G合加召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　合加資源發展股份有限公司于2006年4月23日召開的第五屆二次董事會決定于2006年5月14日(星期日)上午9:00-12：00在湖北省宜昌市東山大道95號公司總部會議室召開公司2006年第一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、會議時間：2006年5月14日(星期日)上午9:00-12：00；

　　2、會議地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江大廈20層公司會議室；

　　3、本次股東大會的召集人：公司董事會；

　　4、會議召開方式：現場記名投票表決方式。

　　5、會議出席對象：

　　(1)截止2006年5月8日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人；　

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)公司聘請的本次股東大會見證律師。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議關于修訂公司章程的議案；

　　2、審議關于修訂公司股東大會議事規則的議案；

　　3、審議關于修訂公司董事會議事規則的議案；

　　4、審議關于修訂公司監事會議事規則的議案；

　　5、審議關于對公司控股子公司包頭鹿城水務有限公司進行增資的議案。

　　上述議案詳細內容見2006　年4月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮互聯資訊網的公告資料。

　　2006年第一次股東大會審議議案中第一項“關于修訂《公司章程》的議案”需經該次股東大會特別決議審議通過。

　　三、股東大會的登記方法：

　　1、登記方式：

　　(1)會議登記時間：法人股股東及個人股股東或其授權委托人請于2006年5月9日—5月12日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:30)在本公司辦理登記手續，并領取出席證。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(2)符合出席會議的法人股股東持其深圳證券帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書及出席人身份證原件辦理；

　　(3)個人股東持其深圳證券帳戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的2006年5月8日下午收市時持有“G合加(資訊 行情 論壇)”股票的持股憑證原件辦理登記；

　　(4)授權委托人出席會議應持有本人身份證原件、股東帳戶卡、授權委托書和授權委托人的持股憑證原件辦理登記。

　　2、授權委托書：授權委托書應當在2006年5月14日上午9：00前備置于本公司。

　　3、登記地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江大廈20層

　　4、聯系人：張維亞

　　電話：0717-6319012

　　傳真：0717-6319011

　　郵編：443000

　　5、與會股東食宿、交通費自理。

　　特此通知。

　　二OO六年四月二十三日

　　附件：授權委托書

　　致：合加資源發展股份有限公司

　　茲委托股東代理人＿＿＿先生(女士)出席貴公司于2006年5月14日召開的2006年第一次臨時股東大會。

　　(一)股東代理人的姓名＿＿＿，性別＿＿＿，民族＿＿＿，身份證號碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　(二)委托人＿＿＿＿＿的股東證券帳戶號碼為＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司總股本＿＿＿＿的＿＿＿%，股東代理人代表的股份數為＿＿＿股。

　　(三)股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對已列入股東大會會議通知審議的全部事項，可以按自己意思表決，由此引致的法律后果由委托人承擔。

　　(五)股東代理人對可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可按自己意思表決。

　　(六)對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人、審查參會股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權。

　　(七)未經委托人書面同意，股東代理人不得轉委托。

　　(八)本次授委托日期范圍：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　委托單位(個人)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人(簽章)：　　　　　股東代理人(簽章)：

　　委托日期：