海德股份關于召開2005年年度股東大會的通知

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，公司第四屆董事會第十六次會議決定召開公司2005年年度股東大會，現(xiàn)將具體情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(1)召集人：公司董事會

　　(2)會議召開日期和時間：2006年6月15日上午9時30分，會期半天。

　　(3)會議地點：海口市黃金海景大酒店11樓公司會議室

　　(4)召開方式：現(xiàn)場召開

　　二、會議審議事項：

　　(1)《公司2005年度董事會工作報告》；

　　(2)《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(3)《公司2005年度財務決算報告》；

　　(4)《公司2005年度利潤分配預案》；

　　(5)《關于聘請公司2006年度審計機構(gòu)的議案》；

　　(6)《關于修改公司章程的議案》；

　　(7)《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；

　　(8)《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》；

　　(9)《關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》；

　　(10)《關于選舉紀道林為第五屆董事會董事的議案》；

　　(11)《關于選舉汪興為第五屆董事會董事的議案》；

　　(12)《關于選舉曹晶為第五屆董事會董事的議案》；

　　(13)《關于選舉陳金弟為第五屆董事會董事的議案》；

　　(14)《關于選舉齊凌峰為第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　(15)《關于選舉馬貴翔為第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　(16)《關于選舉何元福為第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　(17)《關于選舉馬政玲為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　(18)《關于選舉王小鳴為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　(19)《關于選舉呂鴻為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；

　　(20)《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。

　　三、會議出席對象：

　　(1)截至2006年6月6日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)股東因故不能出席會議的，可書面委托代理人出席；

　　(3)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(4)見證律師。

　　四、會議登記方法：

　　(1)登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時間：2006年6月9日—6月12日上午9點—12點；下午15點—17點

　　(3)登記及聯(lián)系地址：海口市濱海大道67號黃金海景大酒店11樓公司董秘辦公室

　　聯(lián)系電話：0898-68535653、68535693

　　傳　　　　真：0898-68535942

　　郵政編碼：570106

　　聯(lián)　系　人：姚謹、陳金海

　　五、其他事項：

　　本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費自理。

　　海南海德實業(yè)股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二ΟΟ六年四月二十四日

　　附件一：公司第五屆董事、獨立董事候選人基本情況

　　紀道林，男，50歲，中共浙江省委黨校黨政管理專業(yè)畢業(yè)，大專學歷，高級經(jīng)濟師。歷任舟山市定海區(qū)計經(jīng)委黨組書記、主任，中國華能浙江公司舟山分公司、浙江華能海運有限公司總經(jīng)理，廣西北海港務管理局黨委書記、局長，廣西北海新力股份有限公司黨委書記、常務副總經(jīng)理，公司第三屆董事會董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司第四屆董事會董事長、總經(jīng)理。未在其他單位兼任職務，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　汪興，男，38歲，浙江大學軟件專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，高級程序員。歷任浙江省計算技術(shù)研究所工程師、項目負責人，北大青鳥杭州公司董事、執(zhí)行總經(jīng)理。現(xiàn)任公司關聯(lián)公司浙江省耀江集團公司總裁助理。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　曹晶，女，48歲，紹興職工中專工業(yè)會計專業(yè)畢業(yè)，中專學歷，浙江冶金學院工業(yè)會計專業(yè)培訓，高級會計師。歷任諸暨市絹紡織廠工人、會計、主辦會計，諸暨毛紡織廠主辦會計、副科長，浙江華能工貿(mào)公司財務部經(jīng)理。現(xiàn)任公司關聯(lián)公司浙江省耀江集團公司總會計師、會計審計部經(jīng)理。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　陳金弟，男，44歲，華南理工大學化機系畢業(yè)，本科學歷，工程師。歷任輕工部杭州輕工機械設計研究所工程師、項目組長，浙江遠通期貨公司駐上海商交所辦事處主任，杭州博雅實業(yè)有限公司裝潢工程公司經(jīng)理，公司第三屆董事會董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司第四屆董事會董事、副總經(jīng)理。未在其他單位兼任職務，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　齊凌峰，男，38歲，中國社會科學院研究生院應用經(jīng)濟學專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟學碩士，中國證監(jiān)會上市公司獨立董事培訓班結(jié)業(yè)。曾任北京化工機械廠施工員、北京南華股份有限公司部門經(jīng)理，公司三屆董事會獨立董事。現(xiàn)任公司第四屆董事會獨立董事、北京萬德圓融投資有限公司總經(jīng)理。與公司控股股東、實際控制人沒有關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　馬貴翔，男，39歲，中國政法大學研究生部訴訟法專業(yè)博士，法學教授，中國證監(jiān)會上市公司獨立董事培訓班結(jié)業(yè)。曾執(zhí)教于甘肅政法學院、浙江省政法管理干部學院。2001年進杭州商學院法學院任教并任法學院副院長，同年應聘擔任復旦大學法學院教授。兼中國法學會訴訟法學研究會理事、刑事訴訟法專業(yè)委員會委員、浙江省法學會理事、浙江省監(jiān)獄學會常務理事。2003年1月起，任浙江省第十屆人大代表、浙江省人大常委會委員、浙江省人大常委會法制委員會委員。現(xiàn)任公司第四屆董事會獨立董事。與公司控股股東、實際控制人沒有關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　何元福，男，51歲，浙江財經(jīng)學院財政學專業(yè)本科學歷，高級會計師，中國證監(jiān)會上市公司獨立董事培訓班結(jié)業(yè)。曾長期在軍隊服役并從事財務管理工作，后擔任浙江省財政廳會管處主任科員。現(xiàn)任浙江省注冊會計師協(xié)會秘書長。兼任中國注冊會計師協(xié)會理事、常務理事、中國資產(chǎn)評估協(xié)會常務理事、注冊管理委員會副主任、浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司獨立董事。與公司控股股東、實際控制人沒有關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　附件二：公司第五屆股東代表監(jiān)事候選人基本情況

　　馬政玲，女，43歲，浙江廣播電視大學審計專業(yè)畢業(yè)，大專學歷，高級政工師。歷任中國水利水電第六工程局主辦會計、國家電力公司富春江水電設備總廠審計負責人。現(xiàn)任職于公司關聯(lián)公司浙江省耀江集團公司會計審計部。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　王小鳴，女，49歲，浙江理工大學紡機專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，工程師。歷任杭州凱地絲綢有限公司副總經(jīng)理、杭州凱地絲綢印染廠副廠長。現(xiàn)任公司關聯(lián)公司浙江省耀江集團公司招標管理部經(jīng)理。未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　呂鴻，女，37歲，遼寧大學歷史系畢業(yè)，本科學歷，人力資源管理師。歷任沈陽木蘭電子集團股份有限公司總經(jīng)理秘書、海南恒泰芒果股份有限公司辦公室主任助理、海南奧斯比網(wǎng)絡技術(shù)有限公司辦公室主任、海南海德實業(yè)股份有限公司人力資源部經(jīng)理。現(xiàn)任公司總經(jīng)理辦公室主任。未在其他單位兼任職務，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　附件三:

　　股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生/女士代表本人出席海南海德實業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　表決指示：

　　(1)《公司2005年度董事會工作報告》；贊成　　　反對　　棄權(quán)

　　(2)《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；　贊成　　反對　　棄權(quán)

　　(3)《公司2005年度財務決算報告》；　　贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(4)《公司2005年度利潤分配預案》；　　贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(5)《關于聘請公司2006年度審計機構(gòu)的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(6)《關于修改公司章程的議案》；　　　　贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(7)《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(8)《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(9)《關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(10)《關于選舉紀道林為第五屆董事會董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(11)《關于選舉汪興為第五屆董事會董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(12)《關于選舉曹晶為第五屆董事會董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(13)《關于選舉陳金弟為第五屆董事會董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(14)《關于選舉齊凌峰為第五屆董事會獨立董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(15)《關于選舉馬貴翔為第五屆董事會獨立董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(16)《關于選舉何元福為第五屆董事會獨立董事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(17)《關于選舉馬政玲為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(18)《關于選舉王小鳴為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(19)《關于選舉呂鴻為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　(20)《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。贊成　　反對　　　棄權(quán)

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是　　　　　否

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證：

　　委托日期：二ΟΟ六年　　　　月　　　　日