國風塑業召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 16:40 全景網絡－證券時報

　　安徽國風塑業(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議決定定于2006年6月26日召開公司2005年度股東大會，審議有關議案，具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2006年6月26日上午9：00

　　2、會議地點：　公司四樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議議案表決方式：現場投票表決

　　5、會議內容：

　　1)審議《公司2005年度董事會工作報告》。

　　2)審議《公司2005年度監事會工作報告》

　　3)審議《公司2005年度財務決算報告》。

　　4)審議《公司2005年度報告及摘要》。

　　5)審議《公司2005年度利潤分配預案》。

　　6)審議《關于修改公司章程的議案》。

　　7)審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》

　　8)審議《關于與國風集團進行相互擔保的議案》

　　6、參加人員：截止2006年6月19日下午3：00收市后，在中國

證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，公司董事、監事及其他高級管理人員。股東因故不能參加可委托他人持股東本人授權委托書參加會議(授權委托書附后)。

　　7、會議登記辦法：

　　1)股東參加會議，請于2006年6月25日(上午9：00-11：00，下午1：00-4：00)持股東帳戶卡和個人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記，異地股東可用信函或傳真方式進行登記。

　　2)會議登記地點：公司證券與投資處

　　聯系地址：合肥市高新技術產業開發區天智路

　　郵編：230088

　　電話：0551-5336168

　　傳真：0551-5336777

　　聯系人：吳亞

　　3)其他事項：出席會議股東食宿和交通費自理。

　　安徽國風塑業股份有限公司

　　2006年4月25日

　　附授權委托書：

　　授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我單位(個人)出席參加安徽國風塑業股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人　簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿