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G金牛召開2006年第一次臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 16:36 全景網絡－證券時報

G金牛召開2006年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　本公司第三屆董事會第十次會議審議通過了關于召開2006年第一次臨時股東大會的
決議。2006年第一次臨時股東大會定于2006年5月26日上午8：30在河北省邢臺市中興西大街191號公司三樓會議室召開，會議方式為現場表決方式。

　　二、會議審議事項：　

　　1.審議關于修改《公司章程》的議案；

　　2.審議關于修改公司《股東大會議事規則》的議案；

　　3.審議關于公司發行短期融資券的議案；

　　4.審議關于調整獨立董事津貼的議案；

　　5.審議關于推選王玉江先生為股東代表出任的公司監事候選人的議案。

　　三、出席會議資格：　

　　(1)截止2006年5月19日下午收市時在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決；

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　四、出席會議辦法：

　　(1)凡出席會議的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡及授權委托書或法人單位證明于2006年5月23日至5月24日(8：30-17：00)到本公司證券部辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(2)會議預期半天、與會股東食宿及交通費自理；　

　　(3)登記地址：河北金牛

能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司證券部。

　　聯系人：邱玲　李瑞格　　　電話：(0319)2068312

　　傳真：(0319)2068666　　　　郵編：054000

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董　事　會　

　　2006年4月21日

　　附：股東授權委托書(剪報及復印均有效)

　　股東授權委托書

　　茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我單位(個人)出席河北金牛能源股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。　

　　委托人姓名(法人股東加蓋單位印章)：　　　　　　　　　　

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　委托人持股數：　　　　　　

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　代理人簽名：　　　　　　　　　

　　代理人身份證號碼：　　　　　　　　　委托日期：


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