ST太光召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 16:29 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開時間

　　1、2006年第一次臨時股東大會召開時間

　　2006年5月26日14：00

　　2、股權登記日：2006年5月18日

　　3、現場會議召開地點：深圳市南山區南新路18號中南海濱大酒店10樓行政廳

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場會議

　　6、參加第一次臨時股東大會的方式：現場投票、

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年5月18日下午交易結束后在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會審議事項為《關于修改公司章程的議案》。

　　根據《公司法》規定，公司修改公司章程須經公司股東大會批準。

　　將公司章程第一百九十三條“股東大會決議將

公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股，但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。”修改為“法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。”。

　　本次會議采用現場投票的表決方式。

　　深圳市太光電信股份有限公司董事會

　　2006年4月20日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市太光電信股份有限公司第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　簽署日期：二○○六年　　　　月　　　　日