江西水泥2005年年度股東大會(huì)會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定召開公司2005年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　1、召開時(shí)間：2006年5月25日上午8：30時(shí);　

　　2、召開地點(diǎn)：江西省萬年縣萬年青賓館五樓會(huì)議室；

　　3、召　集　人：公司董事會(huì)　

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)凡是2006年5月16日下午收市時(shí)深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)公司法律顧問。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、提案名稱：

　　(1)、審議《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(2)、審議《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(3)、審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　(4)、審議《公司2005年年度利潤分配預(yù)案》；

　　(5)、審議《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》；

　　(6)、審議《修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　(7)、審議《修改<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；

　　(8)、審議《修改<公司董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；

　　(9)、審議《修改<公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；

　　(10)、審議《預(yù)計(jì)公司2006年全年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　(11)、審議《江西萬年青水泥股份有限公司對外投資議案》；

　　(12)、審議《關(guān)于公司與江西水泥(資訊 行情 論壇)有限責(zé)任公司簽訂供貨服務(wù)關(guān)聯(lián)交易合同的議案》;

　　(13)、審議《關(guān)于公司與萬年青機(jī)電工程有限公司租賃經(jīng)營合同的議案》；

　　(14)、審議《關(guān)于公司與萬年青建筑安裝有限公司租賃經(jīng)營合同的議案》；

　　(15)、審議《關(guān)于為江西瑞金萬年青水泥有限責(zé)任公司提供銀行貸款資產(chǎn)抵押的議案》；

　　2、聽取公司獨(dú)立董事2005年度述職報(bào)告。

　　3、披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見2006年1月5日、2006年1月24日、2006年3月21日、2006年4月25日刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的2006—02號(hào)、2006—05號(hào)公告、2006—08號(hào)公告、2006—10號(hào)公告。

　　4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：《修改<公司章程>部分條款的議案》需特別決議審議通過。

　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：

　　1)、法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司證券部辦理登記手續(xù)；

　　2)、社會(huì)公眾股東應(yīng)持本人身份證，股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　3)、受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　4)、異地股東可以用傳真或信函方式進(jìn)行登記。　

　　2、登記時(shí)間：2006年5月18日—2006年5月22日(8：30—17：00)

　　3、登記地點(diǎn)：江西萬年青水泥股份有限公司證券部

　　四、其它事項(xiàng)：

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　通訊地址：南昌市高新開發(fā)區(qū)京東北大道萬年青科技園萬年青水泥股份有限公司證券部

　　郵　　　　編：330096

　　聯(lián)系電話：0791—8161011

　　傳真電話：0791—8161012

　　聯(lián)　系　人：方　　真　　　李寶珍

　　五、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席江西萬年青水泥股份有限公司2005年年度股東大會(huì)。

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委　托　權(quán)　限：

　　委托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人(簽名)：

　　受托日期：

　　江西萬年青水泥股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　二○○六年四月二十一日