*ST化工(000791)董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2006年4月20日公司發出召開臨時董事會會議的通知。2006年4月23日，公司在會議室召開董事會會議。會議應到董事8人，實到董事7人。公司董事魏其新先生因已辭職未出席本次會議。監事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議

由董事楊建忠主持。會議審議并通過了如下議案：　

　　1、審議并通過了《選舉公司董事長議案》。

　　大家一致同意選舉楊建忠先生為公司董事長(簡歷附后)。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議并通過《公司財務總監變更議案》。

　　因賈萍女士提出辭職，董事會同意聘任郭虎成先生為公司財務總監(簡歷附后)。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對上述議案發表了意見，同意上述議案。

　　特此公告。

　　西北永新化工股份有限公司董事會

　　2006年4月23日

　　附簡歷：

　　楊建忠，男，漢族，1964年10月出生，研究生學歷，高級經濟師。1985年8月西安市衛生學校畢業分配到金川公司職工醫院工作；1991年7月任金川公司職工醫院團委書記(其中1993年2月兼任醫院咨詢部經理)；1996年1月任金川公司職工醫院副院長；2000年10月任金川公司萬方實業公司董事長、經理、書記；2005年6月任西北永新涂料集團公司董事長、西北油漆廠廠長；2006年4月辭去西北油漆廠廠長，2006年4月23日當選西北永新化工股份有限公司董事長。未在公司控股股東任職，在公司實際控制人西北永新涂料集團公司任董事長，為公司關聯自然人；未持有公司股票；無受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。現任西北永新涂料集團公司董事長、西北永新化工股份有限公司董事長。

　　郭虎成，男，漢族，1958年1月出生，經濟管理本科學歷，高級會計師。1980年9月至1981年8月在金川公司選礦廠工作；1980年9月至1984年6月在甘肅職工財院上學；1984年7月至1988年10月在金川公司財務審計部資金科工作；1988年11月至1990年1月在金川公司內部銀行任行長；1990年2月至1993年6月在金川公司審計室任副主任；1993年7月至2003年4月在金川有色金屬進出口公司財務部任主任；2003年5月至2005年12月在金川集團有限公司財務部內部銀行任行長；2006年3月任甘肅隴達期貨經紀公司董事長。未在公司控股股東及實際控制人處任職，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股票；無受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。現任甘肅隴達期貨經紀公司董事長、西北化工(資訊 行情 論壇)財務總監。

　　獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事認為公司董事會選舉楊建忠先生為公司董事長、聘任郭虎成先生為公司財務總監，上述兩人具備相應任職資格，符合《公司法》、公司章程的有關要求；公司實施的選舉董事長、聘任財務總監和高級管理人員辭職的程序符合《公司法》、公司章程的有關規定。同意上述議案。

　　獨立董事：田中禾、崔明、劉釗

　　2006年4月23日