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華東科技召開2005年度股東大會通知


http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 14:04 全景網絡-證券時報

華東科技召開2005年度股東大會通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會議基本情況

  南京華東電子信息科技股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2006年4月21日上
午9:30在南京市華電路1號華東科技(資訊 行情 論壇)辦公大樓200會議室召開,會議由董事長趙竟成先生主持;應到董事9人,實到董事9人;本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議;符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議有效。與會董事確認了關于召開公司2005年度股東大會的事項:

  1、會議召開日期和時間:2006年5月 26日上午9:00

  2、會議召開地點:南京市華電路1號華電辦公大樓200會議室

  3、會議召集人:南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

  4、會議召開方式:現場投票

  二、出席人員

  1、 公司董事、監事、高級管理人員以及律師和其他邀請的人員;

  2、 2006年5月19日下午交易系統結束后在深圳證券登記結算有限公司登記在冊的本公司A股股東及其委托代理人。

  三、會議審議內容

  (一)提案名稱:

  1、審議公司《2005年度董事會工作報告》;

  2、審議公司《2005年度監事會工作報告》;

  3、審議公司《2005年度利潤分配、資本公積金轉增股本方案》;

  4、審議公司《關于聘請2006年會計師事務所議案》;

  5、審議公司《修改〈公司章程〉議案》;

  6、《股東大會議事規則(修訂)》;

  7、審議公司《關于2006年日常關聯交易預計議案》;

  8、審議公司《為集團提供擔保議案》;

  9、審議公司《高管人員考核激勵方案》;

  10、審議趙竟成為公司第五屆董事會董事;

  11、審議張銀千為公司第五屆董事會董事;

  12、審議司云聰為公司第五屆董事會董事;

  13、審議李亞鳴為公司第五屆董事會董事;

  14、審議伍華林為公司第五屆董事會董事;

  15、審議楊國柱為公司第五屆董事會董事;

  16、審議韓之俊為公司第五屆董事會獨立董事;

  需經深圳證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核,審核無異議方可提交股東大會選舉。

  17、審議王秀浦為公司第五屆董事會獨立董事;(同上)

  18、審議張銀濤為公司第五屆董事會獨立董事;(同上)

  19、審議徐清女士為公司第五屆監事會監事;

  20、審議成剛先生為公司第五屆監事會監事。

  (二)披露情況:

  以上提案的具體內容詳見2006年4月25日《中國證券報》、《證券時報》或http://www.cninfo.com.cn

  (三)無特別強調事項

  四、登記方式

  凡參加會議的股東,請于2006年5月23日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30時持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證(委托出席者需持授權委托書及本人身份證),法人股東持營業執照復印件、持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證到本公司證券處辦理登記。異地股東可于2006年5月23日前(含該日),以信函或傳真方式登記,其登記時間以信函或傳真抵達的時間為準。

  五、其他事宜

  會議地點:南京市華電路1號華電辦公大樓200會議室

  與會代表交通及食宿費用自理。

  聯系地址:江蘇省南京市華電路1號

  

郵政編碼:210028

  聯系電話:025-85311050-2231

  傳    真:025-85319623

  電子信箱:wuhl@hdeg.com

  聯 系 人:伍華林

  附件一:

  授權委托書

  茲全權委托    先生/女士代表我單位(個人)出席南京華東電子信息科技股份有限公司2005年度股東大會,并代為行使表決權。

  委托人簽名:             受托人簽名:

  身份證號碼:             身份證號碼:

  委托人持有股數:         委托人股東帳戶:

  委托日期:

  南京華東電子信息科技股份有限公司

  董 事 會

  二○○六年四月二十一日


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