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公司于2006年4月11日在《中國證券報》、《證券時報》上公告通知召開2006年第一次臨時股東大會。2006年4月18日，公司第一大股東安徽新長江投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司致函公司董事會，要求在公司2006年第一次臨時股東大會上增加修訂公司章程提案
(附有修訂的公司章程預案)，當日公司以本人簽收或傳真方式發出召開董事會的通知。2006年4月24日，公司第三屆董事會2006年第五次會議以通訊方式舉行，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事趙素梅因病委托獨董陳余有行使權利。與會董事審核后同意：在2006年第一次臨時股東大會上，增加公司大股東提交的修訂公司章程提案。本次大股東提交的《秦皇島渤海物流(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司章程》(2006年修訂預案)，是按照中國證監會證監公司字[2006]38號文件《上市公司章程指引》(2006年修訂)，對公司章程作出的全面修改，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規、規章的規定，將列為公司2006年第一次臨時股東大會的事項[3.]，以特別決議方式予以審議。
公司召開2006年第一次臨時股東大會的前次通知內容不變。新增提案《秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程》(2006年修訂預案)全文見深圳證券交易所巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。
秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會
2006年4月25日
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