G 萬科Ａ：第十四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 00:25 深圳證券交易所

　　證券代碼：000002、200002 證券簡稱：萬科A、萬科B

　　公告編號：〈萬〉2006-016

　　萬科企業股份有限公司

　　第十四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏。

　　萬科企業股份有限公司第十四屆董事會第五次會議的通知于2006年4月18日以傳真的方式

　　書面送達各位董事，會議于2006年4月21日下午在公司總部4A會議室舉行，會議應到董事11名，

　　實際到會董事6名。王石董事長因公務原因未能親自出席本次董事會，授權郁亮董事代為出席

　　并行使表決權，宋林副董事長、王印董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權蔣偉董

　　事代為出席并行使表決權，孫建一董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權徐林倩麗

　　董事代為出席并行使表決權，李志榮董事因公務未能親自出席本次董事會，授權李家暉董事

　　代為出席并行使表決權。出席及授權出席董事11名，3名監事列席了本次會議。會議符合《公

　　司章程》的有關規定。

　　會議審議并以11票贊成，0票反對，0票棄權通過了除"繼續為董事、監事及高級管理人員

　　購買責任險的議案"外的其他議案。孫建一獨立董事作為中國平安保險（集團）股份有限公司

　　執行董事、常務副總經理，構成購買責任險交易的關聯人，主動放棄"繼續為董事、監事及高

　　級管理人員購買責任險議案"的表決權。該議案以10票贊成，0票反對，1票棄權獲得通過。本

　　次會議決議如下：

　　一、審議并通過《2006年第一季度報告》及未經審計財務報表

　　二、審議并通過關于補充修改公司章程的議案

　　董事會決議向2005年度股東大會提交審議公司章程補充修改稿的議案，公司章程修改的

　　詳細情況，請參閱同日在巨潮網www.cninfo.com.cn披露的《萬科企業股份有限公司公司章程

　　補充修改稿》。

　　三、審議并通過關于繼續為董事、監事和高級管理人員購買責任險的議案

　　董事會決議向2005年度股東大會提交關于繼續為董事、監事和高級管理人員購買責任險

　　的議案，擬繼續為董事、監事和高級管理人員購買責任險。本保單的保險責任、保險對象等

　　條款與上一年度保單一致，年保險費依然為人民幣18.75萬元，相應的賠償限額、無過失訴訟

　　費用免賠額也依然為人民幣2500萬元和人民幣5萬元。保險期限2年。保險人繼續選擇中國平

　　安財產保險股份有限公司深圳分公司。

　　因為孫建一獨立董事是中國平安保險（集團）股份有限公司執行董事、常務副總經理，

　　作為關聯人，孫建一董事主動放棄本議案表決權。但該交易金額小，未達到關聯交易披露的

　　條件，更不構成重大關聯交易。

　　其他獨立董事一致認為為董事、監事及高級管理人員購買責任險可以避免董事、監事和

　　高管人員在履行職務中由于非主觀過失行為而給投資者等第三方造成的最終損失，保障董事、

　　監事及高管人員更好地履行職責，因此，對廣大投資者是有利的。交易履行了公平、公正、

　　公開的原則，符合相關法規，且不存在侵害中小股東利益的行為和情況。

　　特此公告。

　　萬科企業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年四月二十五日