湖北三環召開股改相關股東會議的通知

　　本公司董事會保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據湖北三環股份有限公司(以下簡稱“公司”)非流通股股東的提議，公司董事會決定于2006年5月25日召開公司A股市場相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，審議公司股權分置改革方案(以下簡稱“改革方案”)，本次會議的有關事項通知如下：

　　1.會議召開的時間和地點

　　公司定于2006年5月25日(星期四)14：30時召開現場相關股東會議。

　　會議地點：武漢市武昌武珞路356號三環大酒店。

　　網絡投票時間為：2006年5月23日-2006年5月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月23日-2006年5月25日，每日9：30-11：30、13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網http：／／wltp.cninfo.com.cn投票的時間為：2006年5月23日9：30至2006年5月25日15：00期間的任意時間。

　　2.會議召集人：公司董事會

　　3.股權登記日：2006年5月17日

　　4.召開方式：相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托公司董事會投票(以下稱“征集投票”)相結合的方式。相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　5.參加相關股東會的方式：公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6.會議議題

　　審議：《湖北三環股份有限公司股權分置改革方案》，詳細內容見公司指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn刊登的《湖北三環股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　7.提示性公告

　　本次相關股東會召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為2006年5月18日和5月23日。

　　8.出席會議對象

　　(1)凡2006年5月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9.現場登記辦法

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、法人營業執照復印件、持股憑證、法定代表人證明或者加蓋法人公章的法定代表人授權委托書(授權委托書見附件)和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證到本公司董事會辦公室辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(2)登記時間：2006　年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8：30至12：00、下午14：30至17：00及5月25日的上午8：30至12：00。

　　(3)登記地點：公司董事會辦公室

　　地址：武漢市武昌武珞路356號公司二樓

　　聯系人：何一心　熊維祥

　　郵政編碼：430070

　　聯系電話：027-87273368

　　傳　　　　真：027-87271902

　　10.本次改革相關證券停復牌安排

　　(1)本公司董事會將申請公司股票自2006年4月24日起停牌，最晚于5月11日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2006年5月10日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)公司股票將于股權登記日次日開始停牌。如果公司股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，則相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　11.流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間

　　(1)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會下發的《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的規定，相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加相關股東會議表決的股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加相關股東會議表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　(2)流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據《管理辦法》的規定，相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議的審議事項進行投票表決。

　　根據《管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。因此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對相關股東會議審議事項暨《湖北三環股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權具體程序見公司本日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的《湖北三環股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　12.流通股股東與非流通股股東溝通

　　為了保證及時廣泛地了解流通股股東的意見及信息，三環股份自董事會公布股改方案之后，將通過股改電話熱線、股改信箱、公司網站等渠道與廣大流通股股東進行溝通。溝通形式：為了保證流通股股東更有效地了解公司的對價方案及公司的投資價值，真正實現在溝通基礎上的“共識、共贏”，三環股份非流通股股東將適時通過合適的形式與廣大流通股股東進行溝通。

　　13.投資者參加網絡投票的操作流程

　　本次相關股東會議，公司將使用深圳證券交易所交易系統和深交所互聯網系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過該網絡投票平臺參加網絡投票。

　　(1)使用深圳證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　①本次相關股東會議通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月23日至5月25日每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　②本次相關股東會議的投票代碼：360883，投票簡稱：三環投票

　　③股東投票的具體流程為：

　　投贊成票的方式：

　　投反對票的方式：

　　投棄權票的方式：

　　(2)通過深交所互聯網http：／／wltp.cninfo.com.cn投票

　　本次相關股東會議通過深交所互聯網http：／／wltp.cninfo.com.cn投票的時間為2006年5月23日9：30至2006年5月25日15：00期間的任意時間。

　　股東可以通過申請服務密碼(免費)或者申請數字證書(需向交易所支付數字證書介質費)進行身份認證，兩種方式任選一種。

　　申請服務密碼流程：

　　①登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn

　　②填寫姓名、證券賬戶號、身份證號等個人資料，設置6—8位的服務密碼；

　　③申請成功，系統會返回一個4位數字的“激活校驗碼”；

　　④用“激活校驗碼”通過深交所的交易系統激活“服務密碼”。

　　申請數字證書：

　　可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　獲得服務密碼或者數字證書以后的投票方法：

　　①登陸http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”中選擇“三環股份股權分置改革投票”；

　　②點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入“證券賬戶號”和“服務密碼”，(已申請數字證書的投資者可以選擇“CA證書登陸”)；

　　③點擊“投票表決”，根據網頁提示對相關議案選擇“同意”或“反對”；

　　④投票完成，確認并發送投票結果。

　　(3)查詢投票結果的操作方法

　　①股東可在完成投票當日下午6點登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　②查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　③“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　14.董事會征集投票權

　　本次由公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權。

　　(1)征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年5月17日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊三環股份的全體流通股股東。

　　(2)征集時間：　2006　年5月19日、5月22日至5月24日的每日上午8：30至12：00、下午14：30至17：00及5月25日的上午8：30至12：00。

　　(3)征集方式：采用公開方式在指定的報刊《證券時報》、《中國證券報》和網站(巨潮資訊網　http：／／www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　(4)征集程序：詳見公司于本日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網http：／／www.cninfo.com.cn上發布的《湖北三環股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　15.其他事項

　　①出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　②公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日(2006年5月17日)的下一個交易日起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　③網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　④聯系方式

　　聯系電話：027-87273368

　　傳　　　　真：027-87271902

　　聯系人：何一心　熊維祥

　　特此公告。

　　湖北三環股份有限公司董事會

　　2006年4月21日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表我公司(本人)出席湖北三環股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：