海印股份召開股改A股市場相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規及公司章程的規定，廣東海印永業(集團)股份有限公司(以下簡稱“海印股份(資訊 行情 論壇)”或“公司”)董事會受持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股東書面委托，召集A股市

場相關股東舉行會議(以下簡稱“相關股東會議”)。在征求深圳證券交易所意見的基礎上，公司董事會現就召開相關股東會議的安排通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月29日(周一)下午14：50時

　　網絡投票時間：通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月25日、26日、29日，每日9：30—11：30和13：00—15：00；通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00時期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年5月18日

　　3、現場會議召開地點：廣東省茂名市國際大酒店12樓會議室

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，二次提示公告時間分別為2006年5月19日和2006年5月25日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年5月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股市場股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議并參加表決。

　　(2)不能親自出席相關股東會議現場會議的公司A股市場股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司A股市場股東)、或采用征集投票、在網絡投票時間參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表、見證律師等。

　　9、公司

　　(1)本公司董事會已申請公司A股股票自首次公布股權分置改革方案之日(2006年4月24日)起停牌　，最晚于2006年5月11日復牌，此段時間為股東溝通期。

　　(2)本公司董事會將于2006年5月10日(含當日)之前公告非流通股股東與流通A股股東溝通協商的情況，協商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后的次一交易日復牌。

　　(3)本公司董事會將申請公司A股股票于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年5月19日)起至股權分置改革規定程序結束之日停牌。如本次相關股東會議通過關于公司股權分置改革方案的議案，公司A股股票繼續停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次相關股東會議未能通過關于公司股權分置改革方案的議案，則公司A股股票將于相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為：《廣東海印永業(集團)股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定：本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統或網絡投票系統對上述議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通A股股東進行類別表決。流通A股股東網絡投票具體程序參見本通知第六項內容。流通A股股東征集投票具體程序參見《廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　三、流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通A股股東具有的權利

　　流通A股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上同意，并須經參加表決的流通A股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通A股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統或網絡投票系統對上述議案進行投票表決。流通A股股東網絡投票具體程序參見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司A股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通A股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序參見公司于2006年4月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站上的《廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　敬請各位流通A股股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通A股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通A股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通A股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議審議通過，表決結果對未參與本次相關股東會議表決，或雖參與本次相關股東會議表決但投反對票或棄權票的A股市場股東仍然有效。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通A股股東溝通的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通A股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：0668-2111000、2178008

　　2、傳真：0668-2112112

　　3、電子信箱：jbying738＠sohu.com

　　4、郵件地址：廣東省茂名市環市西路61號

　　5、郵政編碼：525024

　　6、通過走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、相關股東會議現場會議登記方法

　　1、 登記手續：

　　(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、 登記地點及授權委托書送達地點

　　廣東海印永業(集團)股份有限公司證券部

　　(信函請注明“相關股東會議”字樣)

　　地址：廣東省茂名市環市西路61號

　　郵編：525024

　　聯系電話：0668-2111000、2178008

　　聯系傳真：0668-2112112

　　聯系人：潘尉

　　3、登記時間：2006年5月19日(周五)至2006年5月28日(周日)(9：00—17：00)、2006年5月29日(周一)(9：00—12：00)。

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以通過交易系統或互聯網系統參加網絡投票。

　　1、 采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次相關股東會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月25日、26日、29日，每日9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作程序。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360861；投票簡稱：海印投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a、買賣方向為買入；

　　b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。例示如下：

　　c、在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流通

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的股東，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功辦日后方可使用。申請數字證書的股東，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006年5月25日9：30，結束時間為2006年5月29日15：00。

　　3、投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00期間的任意時間都可以投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　4、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、董事會投票委托征集方式

　　公司董事會向公司流通A股股東征集本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截至2006年5月18日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　2、征集時間：2006年5月19日(周五)至2006年5月28日(周日)(9：00—17：00)、2006年5月29日(周一)(9：00—12：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見2006年4月24日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網站的《廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、 出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、 網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會

　　2006年4月24日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生(女士)代表本單位(本人)出席廣東海印永業(集團)股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬號：

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托日期：2006　　年　　月　　日