海印股份(000861)董事會投票委托征集函

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、緒言

　　廣東海印永業(集團)股份有限公司(以下簡稱“海印股份(資訊 行情 論壇)”或“公

司”)董事會同意作為征集人向全體流通A股股東征集擬于2006年5月29日召開的本公司股權分置改革A股市場相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的投票權。

　　1、 征集人聲明

　　征集人保證不利用本次征集投票權從事內幕交易，操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人并申明：本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人所有信息均在主管部門指定的報刊、網站上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行動完全基于法律及中國

　　2、 重要提示

　　中國證監會及深圳證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、海印股份基本情況

　　公司名稱：廣東海印永業(集團)股份有限公司

　　股票上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：海印股份

　　股票代碼：000861

　　法定代表人：邵建明

　　董事會秘書：潘尉

　　聯系地址：廣東省茂名市環市西路61號

　　電話：0668-2111000、2178008

　　傳真：0668-2112112

　　電子信箱：jbying738＠sohu.com

　　三、本次相關股東會議的基本情況

　　本次征集投票權僅對2006年5月29日召開的海印股份相關股東會議有效。

　　(一)會議召開的基本情況

　　1、本次會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月29日(周一)下午14：50時

　　網絡投票時間：通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月25日、26日、29日，每日9：30—11：30和13：00—15：00；通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：

　　廣東省茂名市國際大酒店12樓會議室

　　3、股權登記日：2006年5月18日

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，二次提示公告時間分別為2006年5月19日和2006年5月25日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年5月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股市場股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議并參加表決。

　　(2)不能親自出席相關股東會議現場會議的公司A股市場股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司A股市場股東)、或采用征集投票、在網絡投票時間參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會已申請公司A股股票自首次公布股權分置改革方案之日(2006年4月24日)起停牌　，最晚于2006年5月11日復牌，此段時間為股東溝通期。

　　(2)本公司董事會將于2006年5月10日(含當日)之前公告非流通股股東與流通A股股東溝通協商的情況，協商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后的次一交易日復牌。

　　(3)本公司董事會將申請公司A股股票于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年5月19日)起至股權分置改革規定程序結束之日停牌。如本次相關股東會議通過關于公司股權分置改革方案的議案，公司A股股票繼續停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次相關股東會議未能通過關于公司股權分置改革方案的議案，則公司A股股票將于相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　(二)本次相關股東會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為：《廣東海印永業(集團)股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定：本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統或網絡投票系統對上述議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通A股股東進行類別表決。

　　四、征集人的基本情況

　　1、　征集人為由公司現任董事組成的第四屆董事會，第四屆董事會成員如下：

　　紹建明、紹建聰、陳文勝、孫紹德、顧乃康、楊嵐、袁素杰

　　2、公司董事會指定董事會秘書潘尉先生作為聯系人具體負責公開征集海印股份本次相關股東會議投票權事宜。

　　3、征集人為公司第四屆董事會，本董事會受公司提起改革動議之非流通股股東的書面委托，召開相關股東會議，負責擬定股權分置改革方案等。

　　五、征集方案

　　公司董事會指定董事會秘書潘尉先生作為聯系人具體負責向公司流通A股股東公開征集海印股份本次相關股東會議審議事項暨《廣東海印永業(集團)股份有限公司股權分置改革方案》投票權的有關事宜。

　　1、征集對象：截至2006年5月18日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　2、征集時間：2006年5月19日(周五)至2006年5月28日(周日)(9：00—17：00)、2006年5月29日(周一)(9：00—12：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按本征集函附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票的授權委托書。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，應提交通過最近工商年檢的法人營業執照復印件、股東賬戶卡復印件、授權委托書原件、法定代表人身份證明及身份證復印件。法人股東按照上述規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋單位公章。

　　(2)委托投票的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件(復印件能夠清晰辨認)，股東賬戶卡復印件、授權委托書原件。

　　(3)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本報告書指定地址送達；采取專人送達方式的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　廣東海印永業(集團)股份有限公司證券部

　　(信函請注明“相關股東會議”字樣)

　　地址：廣東省茂名市環市西路61號

　　郵編：525024

　　聯系電話：0668-2111000、2178008

　　聯系傳真：0668-2112112

　　聯系人：潘尉

　　未在本征集函規定征集時間內的送達為無效送達，不發生授權委托的法律后果，授權股東可按有關規定自行行使本次相關股東會議的投票權。

　　5、委托投票股東提交的授權委托書及相關文件送達后，由國信聯合律師事務所(以下簡稱“見證律師”)按下述規則對提交文件進行審核。經審核確認有效的授權委托結果將提交征集人，由征集人提交至本次相關股東會議。

　　經審核，全部滿足下述條件的授權委托書將被確認為有效：

　　(1)已按本征集函征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

　　(2)應在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

　　(3)股東已按本征集函附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

　　(4)提交授權委托書及相關文件的股東基本情況與公司股東名冊記載內容相符；

　　(5)未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。

　　股東將其對征集事項的投票權重復授權征集人且其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效；無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效；無法判斷收到先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

　　6、經見證律師確認有效的授權委托書出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　(1)股東將征集事項的投票權委托征集人后，在現場會議登記時間截止前以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，征集人將視為其授權委托自動失效。

　　(2)股東將征集事項的投票權委托征集人后，如授權人本人親自或委托代理人登記并出席現場會議，其對征集人的授權委托自動失效。

　　(3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。

　　六、簽字

　　征集人已采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，征集函內容真實、準確、完整。

　　征集人：廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會

　　聯系人：潘尉

　　2006年4月24日

　　附件：流通A股股東授權委托書(本表復印有效)

　　對廣東海印永業(集團)股份有限公司

　　股權分置改革A股市場相關股東會議投票征集人的授權委托書

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次A股市場相關股份會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利，將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則本授權委托書失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托廣東海印永業(集團)股份有限公司董事會(聯系人：董事會秘書潘尉先生)代表本公司／本人出席2006年5月29日在廣東省茂名市國際大酒店　　樓會議室召開的廣東海印永業(集團)股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對本次相關股東會議議案的表決意見如下：

　　(注：請對每一項議案根據本人意愿選擇贊成、反對或者棄權，并在相應的位置劃“√”，三項必選一項，多選或未作選擇，則視為無效委托)

　　本次授權的委托期限：自簽署日至相關股東會議結束

　　委托人持有股票數量：　　　　　　　　　　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號碼(法人股東請填寫法人資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認、法人股東加蓋公章)：

　　簽署日期：　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　　日