武漢塑料第六屆第二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2006年4月7日以電郵和傳真方式向全體董事發出召開第六屆第二次董事會的會議通知，會議于2006年4月20日下午在公司總部會議室召開，應到董事9人，實到董事8人，有效表決票9票。劉文勝先生因工作原因委托趙邵安先生代為表決，公司監事列席會議，符

合《公司法》和公司章程的規定。會議由趙邵安先生主持，經審議，全票通過了以下議案：　

　　一、關于審議公司會計估計變更的議案

　　根據《企業會計制度》和相關會計準則以及[財會(2002)18號]《關于執行<企業會計制度>及其相關準則問題解答的通知》精神，公司擬對公司壞賬準備計提方法和比例增加如下項目：

　　當某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項存在明顯差別時，導致該應收款項若與其他應收款項以同樣的方法計提壞賬準備則無法真實反映其可收回金額的，可對該項應收款項采用個別認定法計提壞賬準備。這里所述的“明顯的差別”，主要系指債務單位所處的不同地區、債務單位的財務和經營狀況、與債務單位之間的糾紛和爭議等。同時，出于謹慎原則，對于余額較大的應收款項也可考慮采用個別認定法，以單獨分析其可回收性。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　二、關于審議計提壞賬準備的議案

　　根據公司實際狀況，擬對部分往來款項按照個別認定法全額計提壞帳準備，其內容如下：

　　1、武漢亞光塑料制品有限公司屬于特困企業，根據亞光公司提供的未經審計的2005年12月31日會計報表，我部認為該筆款項收回的可能性極小：亞光公司資產總額462.86萬元，負債總額3844.29萬元，凈資產為-3381.43萬元，長期未經營，無實質性資產，并且其最近幾年的日常開支都由武塑集團墊支。

　　鑒于該公司所余資產已不能產生現金流，所以我部建議對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年的利潤影響數為-13,007,663.72元。

　　2、武漢塑料(資訊 行情 論壇)城股份有限公司輕工貿易分公司系我公司控股子公司武漢塑料城股份有限公司的分公司，自2001年以來，已基本無經營業務，公司已于2005年完成其稅務注銷，隨后將進行工商注銷，所以本年度對其按照個別認定法全額計提壞賬準備，計提后對2005年度的利潤影響數為-3,045,070.57元。

　　3、公司應收中國對外貿易開發總公司款項3,337,662.10元，主要系公司因擔保責任代中國對外貿易開發總公司償還銀行款項。公司因此擔保債務已經將中國對外貿易開發總公司訴至法院，湖北省武漢市中級人民法院(2003)武經初字第306號民事判決書判令公司勝訴，并隨即進入執行程序。但根據湖北省武漢市中級人民法院(2004)武執字第00174-3號民事裁定書的裁定：“被執行人中貿發公司已停止經營，公司資產已因另案被其他人民法院查封，且該被執行人的對外投資權益短期內也不能處置，本案執行工作已不能繼續開展”，因此裁定(2003)武經初字第306號民事判決書中止執行。

　　基于以上情況，我部建議在取證核實的基礎上，對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年度的利潤影響數為-2,670,129.68元。

　　4、武漢齊威塑料制品有限公司屬于特困企業，根據齊威公司提供的未經審計的2005年12月31日會計報表，我部認為該筆款項收回的可能性極小：齊威公司資產總額1910.75萬元，負債總額2146.61萬元，凈資產為-235.86萬元，長期未經營，資產為無效資產，并且其最近幾年的日常開支都由武塑集團墊支。

　　鑒于該公司所余資產已不能產生現金流，所以我部建議對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年的利潤影響數為-16,320,720.11元。

　　5、公司掛賬其他應收款—湖北省黃岡市中級人民法院400萬元，形成原因為：武漢塑料工業公司于1992年12月20日為武漢市塑料十一廠向中國建設銀行武漢江岸支行貸款190萬元，提供擔保，期限為3年，該筆貸款到期未還，1996年8月1日湖北省武漢市中級人民法院民事判決書(1996)武經初字第345號，判決塑料十一廠應償還建行江岸支行貸款本金190萬元，并支付利息及罰息621,122.19元，上述款項武漢塑料十一廠應于本判決生效后給付建行江岸支行，在強制執行塑料十一廠的財產仍不足以清償其債務時，由塑料公司承擔其相應的賠償責任。1998年12月1日湖北省武漢市中級人民法院民事裁定書(1997)武執字第185號，查明武漢塑料十一廠于1995年9月以其房產作抵押向工行堤角辦貸款170萬元，并辦理了他項權證，抵押期至1999年8月止，此外無其他財產可執行，本案需等待抵押財產作出處理后方可執行。2002年7月5日湖北省高級人民法院民事裁定書[2002]鄂執監字第5號，將該借款合同糾紛一案指定黃岡市中級人民法院執行。2002年12月9日湖北省黃岡市中級人民法院民事裁定書[2002]黃法執字第52號，查明武漢塑料十一廠多年基本停止生產，整個廠房、土地于1993年均在工行武漢堤角辦事處辦理抵押手續，除此外，無其他資產可供執行，法院于2002年8月8日、9日分別凍結武漢塑料公司銀行存款473萬元，并于8月20日對該款項進行劃撥，經法院協調，以現金400萬元抵償本案本金、利息及遲延利息，對多扣劃的73萬元在依法扣除訴訟及執行費用32,700.00元后退還給武漢塑料公司。同時裁定武漢市中級人民法院(1996)武經初字第345號民事判決終結執行。

　　基于以上情況，我司根據法院判決書，建議對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年度的利潤影響數為-3,600,000.00元。

　　6、我公司因與武漢塑料工業聯合公司多年無往來，多方查找無蹤跡。所以我部建議對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年度的利潤影響數為-5,959,898.81元。

　　7、公司其他應收款掛賬武漢藍天建筑工程公司5,457,000.00元，系公司銀行存款轉出掛賬在建工程，而收回時卻沖減其他應收款-武漢藍天建筑工程公司。我部查出此項錯誤后，即將在建工程轉出，恢復其他應收款-武漢藍天建筑工程公司。我公司因與武漢藍天建筑工程公司多年無往來，多方查找無蹤跡。

　　基于以上原因，我部建議對該筆應收款項采用個別認定法，全額計提壞帳準備。計提后對2005年度的利潤影響數為-5,457,000.00元。

　　8、2005年4月27日，公司與武漢經開投資有限公司(以下簡稱“經開公司”)簽訂《債權收購協議書》，約定經開公司以現金方式收購我司債權資產129,118,321.76元。同年9月28日，我公司與經開公司以及湖南安邦投資集團有限公司(以下簡稱“安邦公司”)三方簽訂《資產重組協議書》，安邦公司同意承接經開公司在《債權收購協議書》中的全部權利義務，并將經審計評估的優質資產抵償129,118,321.76元的應付款，我公司同意將經開公司在《債權收購協議書》中的全部權利義務轉移給安邦公司，并同意接受安邦公司的資產。上述協議經本公司2005年第三次臨時股東大會審議通過并依法公告。此后，本公司履行了上述協議規定的義務，將相關債權轉移給安邦公司，但雖經我司多次催促，安邦公司至今不履行協議規定的義務，未將其持有的湖南安邦制藥和云南普洱不一茶葉食品有限公司各99%的股權過戶至本公司名下。

　　鑒于上述情況，本公司于2006年3月27日向武漢仲裁委員會遞交了仲裁申請書和財產保全申請書，請求裁決安邦公司立即將其持有的湖南安邦制藥有限公司和云南普洱不一茶葉食品有限公司各99%的股權過戶至我司名下并向我公司支付違約金600萬元；本案全部仲裁費和保全費由安邦公司承擔。同時，請求法院依法凍結安邦公司銀行存款13,500萬元或查封凍結其他相應價值的財產。

　　我公司已于2006年4月12日收到武漢仲裁委員會(2006)武仲受字00195號受理通知書，同時收到其給我公司的《凍結安邦資產清單》(見附件)。

　　基于以上情況，我部認為此次資產置換暨關聯交易的實施存在一定的不確定性。所以建議對該筆應收款項采用個別認定法計提壞帳準備。計提后對2005年度的利潤影響數為-47,256,363.67元。

　　以上八項，按個別認定法計提壞賬準備的金額合計97,316,846.56元，對2005年度利潤總額的影響數為-97,316,846.56元。

　　上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　三、關于審議固定資產減值準備的議案

　　公司對現有資產進行清查，依據評估報告，對武漢神光模塑有限公司部分機器設備及模具計提固定資產減值準備14,074,082.64元；對武漢捷特塑料制品有限公司部分機器設備計提固定資產減值準備4,753,593.16元。

　　以上兩單位共計提固定資產減值準備18,827,675.80　元。本次計提對公司2005年利潤影響數為-18,827,675.80　元。

　　上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　四、關于審議核銷資產損失的議案

　　公司擬對以下資產進行核銷：

　　(一)應收款項

　　公司應收帳款掛帳新佳公司596,437.00元、其他應收款掛帳科研所492,690.46元、光興公司940,596.85元，合計2,029,724.31元。上述公司已將有效資產抵償本公司欠款，剩余2,029,724.31元因公司無經營，也無有效資產，極有可能無法償還本公司欠款。

　　基于以上情況，本次申請核銷新佳公司、科研所、光興公司所欠公司款項損失2,029,724.31元，以前年度已計提壞帳準備405,944.86元，本次核銷對2005年利潤影響數為-1,623,779.45元。但該資產賬銷案存，由證券法務部繼續履行催討責任，盡量減少公司損失。

　　(二)固定資產

　　1、武漢神光模塑有限公司發生固定資產損失9,014,480.05元，按照國家有關規定和程序，核銷固定資產損失9,014,480.05元。

　　2、公司總部發生固定資產損失11,442,506.08元，按照國家有關規定和程序，核銷固定資產損失11,442,506.08元。

　　3、武漢塑料城股份有限公司發生固定資產損失67,783.51元，按照國家有關規定和程序，核銷固定資產損失67,783.51元。

　　4、武漢塑料工業集團股份有限公司服務管理分公司發生固定資產損失28,745.87元，按照國家有關規定和程序，核銷固定資產損失28,745.87元。

　　以上四項共計核銷損失20,553,515.51元。本次核銷對公司2005年利潤影響數為　–20,553,515.51元。

　　應收款項和固定資產共計核銷損失22,177,294.96元，對公司2005年利潤影響數為　–22,177,294.96元。

　　上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　五、公司2005年年度報告及年度報告摘要

　　六、公司2005年度董事會工作報告

　　七、公司2005年度財務決算報告

　　八、公司2005年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

　　公司2005年度實現凈利潤-216,620,321.08　元，加上年初未分配利潤2,339,738.24元，本年度實際可供股東分配利潤-214,280,582.84元。

　　根據公司2004年度股東大會決議公司2005年利潤分配政策為不分配，故公司提議：對2005年利潤不進行分配。

　　截止2005年12月31日，公司資本公積115,183,607.23元，根據證券市場和公司實際生產經營狀況，公司提議：擬對2005年資本公積不轉增股本。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

　　九、公司2006年利潤分配政策

　　2005年度，原材料價格受世界

　　本議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

　　十、關于續聘北京中證國華會計師事務有限公司為公司財務審計

　　機構的議案

　　十一、關于聘請湖北安格律師事務所為公司2006年度律師事務所的議案

　　十二、關于公司公務用車改革方案

　　為在保證公務用車的基礎上降低費用，節省開支，公司對公務用車進行了改革，實行公務用車貨幣化的改革模式，取消公司高管專用汽車配置。車改后，公司不再承擔已車改車輛的任何費用。

　　特此公告

　　武漢塑料工業集團股份股份有限公司

　　董事會

　　二00六年四月二十四日