美達股份召開臨時股東大會暨股東會議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年3月27日在《證券時報》及巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cm)刊登了《關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關文件的有關

要求，公司已于2006年4月19日刊登了關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告，現公告第二次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年4月26日下午14：00

　　網絡投票時間為2006年4月24日—4月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月24日-4月26期間每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至4月26日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年4月18日

　　3、提示公告

　　本次股東大會召開前，公司將發布兩次股東大會提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年4月19日、2006年4月24日。

　　4、現場會議召開地點：　本公司綜合樓會議廳

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加股東大會的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　(1)　截止2006年4月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)　公司董事、監事及高級管理人員、公司聘任的律師及保薦機構代表等相關人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜。

　　公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日的次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：

　　《廣東新會美達錦綸股份有限公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本的議案》

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第五項內容。

　　根據相關規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序詳見《廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月25日至4月26日9：00-14：00。

　　3、聯系方式

　　登記地點：廣東省江門市新會區江會路上淺口

　　聯　系　人：　胡振華

　　聯系電話：0750-6107981

　　傳　　　　真：　0750-6107975

　　五、采用網絡投票的投票程序

　　(一)采取交易系統的投票程序

　　1、投票的起止時間：2006年4月24日-4月26日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼：　360782；股票簡稱：　美達投票

　　3、股東投票的具體程序

　　(1)　買賣方向為買入股票；

　　(2)　在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本的預案。以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　4、投票舉例

　　如股權登記日持有“美達股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案暨資本公積金轉增股本的議案投同意票，其申報如下：

　　5、投票注意事項

　　(1)　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)　股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)　投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至4月26日15：00期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)　不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年4月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月19日-4月25日正常工作日上午9：00至下午17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網站發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序：請詳見在指定報刊、網站發布公告的《廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議會期預計半天，出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　廣東新會美達錦綸股份有限公董事會

　　2006年4月24日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席廣東新會美達錦綸股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并對會議議案行使表決權，以投票方式同意／否決／棄權股東大會的議案。

　　本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱(蓋章／簽名)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效。

　　附件2：(本表復印有效)

　　廣東新會美達錦綸股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨

　　相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席相關股東會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年4月26日在廣東省江門市新會區江會路上淺口美達股份召開的廣東新會美達錦綸股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東資格證號)：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(法人股東須法人代表簽字并加蓋公章)：

　　簽署日期：2006年4月　　　日