京東方第四屆二十二次董事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月24日 09:46 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　京東方(資訊行情論壇)科技集團(tuán)股份有限公司第四屆第二十二次董事會(huì)，于2006年4月17日以專人派送及電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2006年4月21日(星期五)在公司會(huì)議室召開。

　　公司董事會(huì)共有董事11人，董事長(zhǎng)王東升先生、副董事長(zhǎng)江玉崑先生、董事趙才勇先生、執(zhí)行董事梁新清先生、陳炎順先生、崔炳斗先生、獨(dú)立董事張百哲先生等出席本次會(huì)議，董事森洸先生、獨(dú)立董事邰中和先生、謝志華先生、李兆杰先生以書面形式發(fā)表董事意見。

　　本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王東升先生主持。會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資入股深圳聚龍光電有限公司的議案》。

　　京東方投資800萬元人民幣向深圳聚龍光電有限公司增資，增資完成后，京東方占深圳聚龍光電有限公司40%的股權(quán)比例。

　　董事會(huì)有效票數(shù)11票，贊成10票，董事森洸先生發(fā)表?xiàng)墮?quán)意見。

　　深圳聚龍光電有限公司簡(jiǎn)況介紹

　　企業(yè)名稱：深圳聚龍光電有限公司

　　注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

　　住　　所：深圳市南山區(qū)高新南一道創(chuàng)維大廈13樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍為：研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各類薄膜晶體管

液晶顯示面板、模組及相關(guān)產(chǎn)品

　　增資情況：京東方科技集團(tuán)股份有限公司投資800萬元人民幣、深圳市深超科技投資有限公司投資200萬元用于深圳聚龍光電有限公司增資。增資完成后，深圳聚龍光電有限公司注冊(cè)資本增加到2000萬元人民幣。

　　增資后的股權(quán)比例：京東方科技集團(tuán)股份有限公司持股40%；深圳市深超科技投資有限公司持股20%；TCL集團(tuán)(資訊行情論壇)股份有限公司持股10%；深圳創(chuàng)維—RGB電子有限公司持股10%；四川長(zhǎng)虹(資訊行情論壇)電器股份(資訊行情論壇)有限公司持股10%；康佳集團(tuán)股份有限公司持股10%。

　　增資完成后，深圳聚龍光電有限公司將根據(jù)市場(chǎng)情況，另行籌劃TFT-LCD及相關(guān)產(chǎn)品的投資建設(shè)計(jì)劃。

　　特此公告。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　二00六年四月二十一日

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