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山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定于2006年5月13日在山東省濟(jì)寧市山推大廈三樓會(huì)議室召開(kāi)公司2005年度股東大會(huì)，有關(guān)會(huì)議內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2006年3月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《山推工程機(jī)械股份有
限公司關(guān)于召開(kāi)公司2005年度股東大會(huì)的通知》。
公司董事會(huì)于2006年4月18日接到單獨(dú)持有公司29.37%股份的第一大股東山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司《關(guān)于在山推工程機(jī)械股份有限公司2005年度股東大會(huì)上增加臨時(shí)提案的提議》，山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司要求將臨時(shí)提案《關(guān)于修改公司章程的議案》提請(qǐng)公司2005年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司董事會(huì)審核，認(rèn)為上述提案符合國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交2006年5月13日召開(kāi)的公司2005年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二○○六年四月二十一日
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