雙匯發展(000895)召開相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托，定于2006年6月7日-9日召開關于公司股權分置改革方案的相關股東會議。現就有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月9日14：30-16：00

　　網絡投票時間為：2006年6月7日—2006年6月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月7日至2006年6月9日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年5月31日(星期三)

　　3、現場會議召開地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議的提示性公告，提示性公告時間分別為2006年6月1日、2006年6月7日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡在2006年5月31日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)保薦代表人、公司聘請的律師。

　　9、公司

　　(1)公司董事會已申請公司股票于2006年3月6日起停牌，預計最晚于2006年5月23日復牌；

　　(2)公司董事會將于2006年5月22日之前(含當日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌；

　　(3)公司股票自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日止停牌，若公司股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將在相關股東會議結束次日公告相關股東會議表決結果，并申請于公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站上的《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會征集股權分置改革投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡、征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集投票重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　河南雙匯投資發展股份有限公司證券部

　　地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈3　層

　　郵政編碼：462000

　　電話：　0395-2676158

　　傳真：　0395-2693259

　　聯系人：祁勇耀　　王寶云

　　3、登記時間：2006年6月1日-2006年6月8日每天9：00-17：00，2006年6月9日9：00-14：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月7日至6月9日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：360895；投票簡稱：雙匯投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　流通股股東投票程序舉例如下：

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18點之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢功能”，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年5月31日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的雙匯發展(資訊 行情 論壇)全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會征集股權分置改革投票權報告書》。

　　七、流通股股東與非流通股股東的溝通

　　公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、公司網站、電子信箱、投資者懇談會、走訪機構投資者和主要股東、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東和流通股股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通協商安排的具體時間將另行通知。

　　八、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的交通及食宿費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　2006　年4月21日

　　附件：

　　河南雙匯投資發展股份有限公司相關股東會議授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席河南雙匯投資發展股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：2006年　　月　　日

　　注：本授權委托書復印件有效。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　征集股權分置改革投票權報告書

　　一、緒言

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》和公司章程的規定，河南雙匯投資發展股份有限公司(以下簡稱“雙匯發展”或“本公司”)董事會向全體流通股股東征集于2006年6月9日召開的審議公司股權分置改革方案的相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的投票委托。

　　1、董事會申明

　　董事會保證本征集投票權報告書內容真實、準確、完整，如有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　董事會并申明：本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。

　　2、重要提示

　　中國證監會、深圳證券交易所及其他政府機關對本公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權分置改革方案做出實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況簡介

　　1、公司名稱：

　　公司法定中文名稱：河南雙匯投資發展股份有限公司

　　公司法定英文名稱：Henan　Shuanghui　Investment　＆　Development　Co.，Ltd.

　　2、公司法定代表人：張俊杰

　　3、公司董事會秘書：祁勇耀

　　聯系地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈3　層

　　郵政編碼：462000

　　聯系電話：？0395-2676158

　　傳　　　　真：　0395-2693259

　　電子信箱：　sh0895＠163.com

　　4、公司注冊地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈

　　公司辦公地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈3　層

　　公司國際互聯網網址：www.shuanghui.net

　　公司電子信箱：0895＠shuanghui.net

　　(二)公司股本結構

　　截至2006年4月21日，公司股本結構如下：

　　(三)征集事項

　　相關股東會議審議《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革方案》投票權。

　　(四)本征集投票權報告書簽署日期

　　2006年4月21日

　　三、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票權僅對2006年6月9日召開的河南雙匯投資發展股份有限公司相關股東會議有效。

　　相關股東會議基本情況請詳見于本日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》、《證券日報》上刊登的《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　(一)征集對象：截止2006年5月31日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的雙匯發展全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　(四)征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本征集投票權報告書確定的格式逐項填寫。

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件

　　法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東賬戶卡復印件通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件和授權委托書原件通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司證券部，確認授權委托。在本次相關股東會議登記時間截止之前，公司證券部收到掛號信函(特快專遞)或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成信函未能于本次相關股東會議登記時間截止前送達的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：

　　收　件　人：祁勇耀

　　公司地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈3　層

　　郵政編碼：462000

　　聯　系　人：祁勇耀

　　聯系電話：0395-2676158

　　傳　　　　真：0395-2693259

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由見證律師審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交雙匯發展董事會。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006年6月9日14：00)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字(蓋章)。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　五、備查文件

　　載有董事會簽署的征集投票權報告書。

　　六、簽字

　　董事會已經采取了審慎合理的措施，對本征集投票權報告書所涉及內容均已進行了詳細審查，本征集投票權報告書內容真實、準確、完整。

　　征集人：河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　2006年4月21日

　　附件：股東授權委托書(注：本件復印有效)

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　董事會征集投票委托授權委托書

　　委托人聲明：本公司／本人是在對河南雙匯投資發展股份有限公司董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本公司／本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托河南雙匯投資發展股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年6月9日在河南省漯河市召開的河南雙匯投資發展股份有限公司審議股權分置改革方案的相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　(注：請對表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，　委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號(法人股東請填寫法人資格證號)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日