兔寶寶第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　德華兔寶寶(資訊 行情 論壇)裝飾新材股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2006年4月14日以專人送達(dá)、傳真等方式發(fā)出會議通知，于2006年4月19日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事九名，實際參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)表決形成如下決議：

　　1、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司2006年第一季度報告的議案》。

　　公告正文刊登在2006年4月21日的《證券時報》和《中國證券報》；全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　2、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　3、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》；

　　修改后的《股東大會議事規(guī)則》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　4、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》；

　　修改后的《董事會議事規(guī)則》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　5、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于修改總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》

　　修改后的《總經(jīng)理工作細(xì)則》全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　6、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于全資子公司浙江德華兔寶寶銷售有限公司增加注冊資本的議案》；

　　同意公司以自有資金對全資子公司浙江德華兔寶寶銷售有限公司增資，增資后該公司注冊資本從1,800萬元增加到5,000萬元，本次增資完成后，將有效提升該公司的市場競爭力。

　　7、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于召集2005年度股東大會的議案》

　　為審議本次會議通過的第二、三、四項議案和二屆六次監(jiān)事會會議審議通過的《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案，以及公司第二屆十次董事會、第二屆五次監(jiān)事會會議審議通過的部分議案(相關(guān)會議決議公告詳見刊登于2006年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上www.cninfo.com.cn)，董事會擬于2006年5月23日召集公司2005年度股東大會。

　　會議通知全文刊登于2006年4月21日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司董事會

　　2006年4月21日