兔寶寶關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為審議董事會、監事會提交的相關議案，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第十一次會議決定召開公司2005年度股東大會，有關事項如下：

　　一、會議時間：2006年5月23日下午2：30。

　　二、會議地點：德清縣武康鎮雅蘭國際大酒店會議室。　

　　三、會議議題：

　　1、審議《公司2005年度董事會報告》；

　　2、審議《公司2005年度監事會報告》；

　　3、審議《公司2005年度報告及摘要》；

　　4、審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　5、審議《公司2005年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關于續聘2006年度審計機構的議案》；

　　7、審議《關于修改公司章程的議案》；

　　8、審議《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　9、審議《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　10、審議《關于修改監事會議事規則的議案》；

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　以上第1、3、4、5、6項議案詳見公司第二屆十次董事會決議公告，第2項議案詳見公司第二屆五次監事會決議公告(公告全文刊登于2006年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上www.cninfo.com.cn)

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2006年5月16日下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、會議登記方法：

　　1、股東登記時自然人需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年5月19日上午8：30-11：30，下午1：30-5：00(信函以收到郵戳為準)。

　　3、登記地點：浙江省德清縣洛舍鎮工業區公司證券投資部，郵政編碼：313218。

　　4、聯系電話：0572-8405635、0572-8405326(傳真)。

　　5、聯系人：葉盼

　　六、其他事項：會期半天。出席者食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　德華兔寶寶(資訊 行情 論壇)裝飾新材股份有限公司董事會

　　2006年4月21日

　　附件：

　　股東登記表

　　截止2006年5月16日下午3：00交易結束時本公司(或本人)持有兔寶寶股票，現登記參加公司2005年度股東大會。

　　姓名(或名稱)：　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　身份證號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號：

　　持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

　　授權委托書

　　本公司(或本人)茲授權委托　　　　　　　(先生/女士)(身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　)代表本公司(或本人)出席德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　自然人股：　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股：

　　股東帳戶號：　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號：

　　持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　法人單位蓋章：

　　身份證號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人簽字：

　　日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　日期：　　　　年　　月　　日

　　(本授權書復印件及剪報均有效)