麗珠集團第五屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 12:03 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　麗珠醫藥集團股份有限公司(下稱“集團”)第五屆董事會第六次會議于2006年4月19日以通訊表決的方式召開，會議通知于2006年1月14日以電子郵件方式發出，應到會董事8人，實到董事8人。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議經認真審議

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，通過如下議案：

　　一、審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司2006年第一季度季度報告》

　　表決結果：同意8　票，棄權0　票，反對0　票。

　　二、審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司關于日常關聯交易事宜的議案》

　　2006年1月1日至2006年3月31日期間，公司與關聯方發生關聯交易合計人民幣11,257,562.66元；根據麗珠集團各下屬公司2006年的經營計劃，2006年4月1日至2006年12月31日期間，公司與關聯方擬發生關聯交易合計約為人民幣24,036,856.83元。2006年全年預計發生關聯交易總金額為3,529萬元。

　　關聯交易各方約定：2006年4月1日至2006年12月31日期間由于各種不可預知因素引起的關聯交易將繼續遵循各方已簽訂合同的定價原則進行，2006年全年日常關聯交易總金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，即不超過人民幣6,022萬元。

　　關聯董事朱保國先生、顧悅悅女士在審議該項議案時回避表決。

　　表決結果：同意6　票，棄權0　票，反對0　票。

　　三、《關于公司授信融資的議案》

　　為解決公司經營資金需要，公司擬向中國建設銀行珠海市分行等11家銀行申請不超過人民幣17.2億元額度的授信融資，港幣2.5億元等值額度授信融資，美元1000萬元等值額度授信融資。

　　表決結果：同意8　票，棄權0　票，反對0　票。

　　四、《關于聘任公司總裁、副總裁的議案》

　　蕭思陽先生因個人原因辭去麗珠醫藥集團股份有限公司總裁一職，為保持公司的持續經營和穩定發展，根據公司《章程》的有關規定，現朱保國董事長兼任公司總裁，并提名楊連民先生任公司副總裁，任期至本屆董事會及管理層屆滿止。

　　表決結果：同意8　票，棄權0　票，反對0　票。

　　特此公告。

　　麗珠醫藥集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月21日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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