藍星清洗召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　經本公司2006年4月20日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過，決定于2006年5

月24日召開公司2005年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　1、會議時間：2006年5月24日(星期三)上午9點；

　　2、會議地點：北京市朝陽區北三環東路19號藍星大廈二層會議室

　　3、召開方式：現場表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、公司2005年年度報告正文及摘要；

　　2、公司2005年度董事會工作報告；

　　3、公司2005年度監事會工作報告；

　　4、公司2005年度財務決算報告；

　　5、公司2005年年度利潤分配預案；

　　6、《公司章程》全文修訂議案；

　　7、《公司股東大會議事規則》全文修訂議案；

　　8、修改《公司董事會議事規則》的議案；

　　9、修改《公司監事會議事規則》的議案；

　　10、公司董事變更議案；

　　11、公司2006年度日常關聯交易議案；

　　12、《續聘北京天職孜會計師事務所為公司2005年度審計機構》的議案；

　　上述1—12項議案，已分別經公司2006年4月10日召開的第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，并分別刊登于2006年4月13日《中國證券報》、《證券時報》；

　　上述第6項議案，為特別決議事項，應由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；

　　上述第11項議案，為關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事(包括獨立董事)、監事及全體高級管理人員；

　　2、截止2006年5月15日(星期一)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股股東憑法人單位營業執照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證、深圳證券帳號卡到本公司證券部辦理登記手續。

　　(2)社會公眾股東應持有本人身份證、深圳證券帳號卡以及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

　　(3)授托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人深圳證券帳號卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

　　(4)異地股東可用傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記日期：

　　2006年5月23日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30

　　2006年5月24日上午8∶30-9∶00

　　五、其他

　　1、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　2、聯系辦法：

　　公司地址：北京朝陽區北三環東路19號

　　郵政編碼：100029

　　電　　　　話：(010)64448671

　　傳　　　　真：(010)64418488

　　聯　系　人：　　趙　月　瓏

　　六、備查文件

　　1、藍星清洗(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議；

　　2、藍星清洗股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；

　　3、藍星清洗股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議；

　　4、藍星清洗股份有限公司獨立董事獨立意見；

　　5、《公司章程》修訂全文；

　　6、《公司股東大會議事規則》修訂全文；

　　7、《公司董事會議事規則》修正案；

　　8、《公司監事會議事規則》修正案；

　　9、公司2005年度日常關聯交易公告。

　　特此公告。

　　藍星清洗股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月二十一日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席藍星清洗股份有限公司2006年5月24日召開的公司2005年度股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人證券帳號：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　被委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：