沙隆達(dá)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北沙隆達(dá)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2006年4月18日上午9：00在公司水上會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由李作榮董事長(zhǎng)主持，應(yīng)到董事十人，實(shí)到董事十人。監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)及程序符合國(guó)家有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定

。會(huì)議以10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并一致通過(guò)了以下決議：

　　1、2005年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　2、2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　3、2005年度報(bào)告及其摘要。

　　4、2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　按國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

　　5、依據(jù)2005年度審計(jì)結(jié)果對(duì)公司以前年度會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)估計(jì)變更重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正。　

　　1)武漢海關(guān)2004年度對(duì)公司控股子公司湖北沙隆達(dá)對(duì)外貿(mào)易有限公司進(jìn)口貨物未交進(jìn)口關(guān)稅等進(jìn)行處罰，罰款及補(bǔ)交關(guān)稅4,449,051.10元，湖北沙隆達(dá)對(duì)外貿(mào)易有限公司2004年度未列入營(yíng)業(yè)外支出，本年度作為重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行了追溯調(diào)整：

　　對(duì)合并報(bào)表影響:　調(diào)整減少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利潤(rùn)4,004,145.99元)、年初少數(shù)股東權(quán)益444,905.11元、年初其他應(yīng)收款4,449,051.10元；調(diào)整增加上年同期營(yíng)業(yè)外支出4,449,051.10元，調(diào)整減少上年同期少數(shù)股東損益444,905.11元。

　　對(duì)母公司報(bào)表影響:　調(diào)整減少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利潤(rùn)4,004,145.99元)、年初長(zhǎng)期股權(quán)投資4,004,145.99元；調(diào)整減少上年同期投資收益4,004,145.99元。

　　2)公司控股股東沙隆達(dá)集團(tuán)公司2004年末占用公司資金余額21,945,408.20元，公司未在報(bào)表中反映，本年度作為重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正進(jìn)行追溯調(diào)整：

　　對(duì)合并報(bào)表的影響:調(diào)整增加年初其他應(yīng)收款21,945,408.20元，調(diào)整增加年初應(yīng)付賬款7,866,150.67　元、年初其他應(yīng)付款3,638,046.03元、年初應(yīng)交稅金2,938,814.82元、年初其他應(yīng)交款82,396.68元、年初專項(xiàng)應(yīng)付款7,420,000.00元。

　　對(duì)母公司報(bào)表的影響：調(diào)整增加年初其他應(yīng)收款18,924,196.70元、年初應(yīng)付賬款7,866,150.67　元、年初其他應(yīng)付款3,638,046.03元、年初專項(xiàng)應(yīng)付款7,420,000.00元。

　　6、2006年度第一季度報(bào)告。

　　7、2005年年度股東大會(huì)時(shí)間和事項(xiàng)另行通知。

　　特此公告。

　　湖北沙隆達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月二十日