光電股份2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年4月20日上午九時三十分

　　2、召開地點：廣東省深圳市南山區高新技術工業園南區北大青鳥大樓七層會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：麥科特光電股份有限公司董事會

　　5、主持人：侯琦董事

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　股東(代理人)3人、代表股份115,461,100股、占公司有表決權總股份的　　　35.64%。

　　2、社會公眾股東出席情況

　　社會公眾股股東(代理人)1人、代表股份45,300股，占公司社會公眾股股東股份總數126,000,000股的0.04%，為現場出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票表決的方式，審議了如下提案：

　　1、《2005年年度報告》及《2005年年度報告摘要》；

　　①總的表決情況：同意　115,461,100股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　2、《2005年度董事會工作報告》；

　　①總的表決情況：同意　115,461,100股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　3、《2005年度監事會工作報告》；

　　①總的表決情況：同意　115,461,100股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　4、《2005年度財務決算報告》；

　　①總的表決情況：同意　115,461,100股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　5、《2005年度利潤分配預案》；

　　①總的表決情況：同意　115,461,100股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　6、《關于變更部分募集資金投向的議案》；

　　①總的表決情況：同意96,931,100股，占出席會議所有股東所持表決權　83.95%；反對18,530,000股，占出席會議所有股東所持表決權16.05%；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　7、《關于擬以募集資金收購惠州市德盛數碼科技有限公司核心資產的議案》；

　　①總的表決情況：同意96,931,100股，占出席會議所有股東所持表決權　83.95%；反對18,530,000股，占出席會議所有股東所持表決權16.05%；棄權0股。

　　②社會公眾股股東的表決情況：同意45,300股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　③表決結果：該提案經與會股東表決通過。

　　此外，獨立董事丁克義先生代表四位獨立董事，向公司股東大會提交了年度述職報告，對其履行職責的情況進行了說明。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市凱文律師事務所

　　2、律師姓名：曲凱律師

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議的人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　麥科特光電股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月20日