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G寶恒第五屆董事會第十次臨時會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 11:17 全景網絡-證券時報

G寶恒第五屆董事會第十次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市寶恒(集團)股份有限公司第五屆董事會第十次(臨時)會議通知于2006年4月15日以當面送達、傳真及電子郵件送達的方式發(fā)出,會議于2006年4月20日上午在公司三樓會議室召開,應到董事9人,實到董事8人,董事馬建平因公未能出席本次會議,委托董事崔捷出
席會議并行使表決權。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過關于調整董事會下設各專門委員會成員的議案;

  鑒于張鴻雁女士不再擔任公司獨立董事職務,公司股東大會選舉劉洪玉先生為第五屆董事會獨立董事,現對公司第五屆董事會下設各專門委員會委員、主任委員作如下調整:

  (1)戰(zhàn)略委員會由孫忠人、金家凱、馬建平、劉克儉、朱海彬、劉洪玉、崔捷7人組成,孫忠人為主任委員。

  (2)

審計委員會由丁平準、劉洪玉、崔捷3人組成,丁平準任主任委員。

  (3)薪酬與考核委員會由劉洪玉、黃振輝、金家凱3人組成,劉洪玉任主任委員。

  (4)提名委員會由黃振輝、孫忠人、丁平準3人組成, 黃振輝任主任委員。

  該議案表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。

  特此公告

  深圳市寶恒(集團)股份有限公司

  董事會

  2006年4月21日


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