G寶恒2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、會議召開時間:　2006年4月20日上午9:00　

　　2、召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)湖濱路5號寶恒大廈六樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　4、會議召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長孫忠人先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共9人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)284,816,446股，占公司有表決權(quán)總股本的61.08%。

　　2、無限售條件流通股股東出席情況：

　　出席本次股東大會的無限售條件流通股股東(代理人)共5人，代表股份26,810,544股，占無限售條件流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的13.03%。

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東及其代表以現(xiàn)場記名投票的表決方式，逐項表決形成如下決議：

　　1、審議通過經(jīng)審計的公司2005年度財務(wù)報告及審計報告

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過公司2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　經(jīng)深圳天健信德會計師事務(wù)所審計，本公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤113,073,740.44元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司本年度的凈利潤106,631,953.88元，提取10%法定公積金10,663,195.39元和5%法定公益金5,331,597.69元，加上子公司提取的法定公積金和公益金中本公司按股權(quán)比例應(yīng)享有的份額，本年累計提取法定公積金12,059,876.22元和法定公益金6,029,938.11元,加上年初未分配利潤139,065,704.10元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤為234,049,630.21元。

　　2006年1月18日，公司2006年第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議通過決議，以截止2005年12月28日的總股本為基數(shù)，向股權(quán)分置方案實(shí)施股權(quán)登記日(2006年1月6日)登記在冊的全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1元(含稅0.1元)，共計分配現(xiàn)金股利46,630,237.70元。

　　由于公司在實(shí)施股權(quán)分置改革方案時已進(jìn)行了一次現(xiàn)金股利分配，根據(jù)公司目前經(jīng)營發(fā)展的需要，公司決定2005年度剩余未分配利潤187,419,392.51元不再分配。公司未分配利潤主要用于46區(qū)、115區(qū)、寶恒大廈、67區(qū)、68區(qū)等項目的開發(fā)及補(bǔ)充流動資金。

　　同時公司擬以2005年12月31日的總股本466,302,377股為基數(shù)，以資本公積金向在公司確定的股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過公司2005年年度報告及其摘要

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過關(guān)于公司2006年度貸款授信額度的議案

　　由于經(jīng)營發(fā)展需要，本公司2006年需向金融機(jī)構(gòu)申請多筆貸款用于發(fā)展公司的房地產(chǎn)開發(fā)項目及補(bǔ)充流動資金，股東大會授權(quán)董事會在公司最近一期的合并報表資產(chǎn)負(fù)債率不高于60%的范圍內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)申請貸款授信額度。

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過2005年度董事會工作報告

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過2005年度監(jiān)事會工作報告

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過關(guān)于張鴻雁女士辭去獨(dú)立董事職務(wù)的議案

　　股東大會同意張鴻雁女士因個人原因請求辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，張鴻雁女士不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事一職。

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過關(guān)于選舉劉洪玉先生為獨(dú)立董事的議案

　　鑒于張鴻雁女士因個人原因請求辭去獨(dú)立董事職務(wù)，股東大會按照累積投票制選舉劉洪玉先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事，任期至本屆董事會屆滿為止。

　　同意284,816,446票，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過關(guān)于續(xù)聘天健信德會計師事務(wù)所的議案

　　公司續(xù)聘具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的深圳天健信德會計師事務(wù)所進(jìn)行2006年度會計報表審計、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其它相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年。

　　公司續(xù)聘深圳天健信德會計師事務(wù)所2006年度財務(wù)審計費(fèi)用為36萬元，股東大會授權(quán)董事會在聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行其他業(yè)務(wù)服務(wù)時，有權(quán)在規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)決定支付會計師事務(wù)所的報酬。

　　同意284,816,446股，占出席股東大會所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　11、其他事項：聽取了公司2005年度獨(dú)立董事述職報告。

　　股東大會認(rèn)為，2005年度公司獨(dú)立董事按照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定誠信勤勉、獨(dú)立履行職責(zé)，同時根據(jù)其專業(yè)知識對公司運(yùn)營作出了獨(dú)立、客觀、專業(yè)的判斷，切實(shí)維護(hù)了公司及股東特別是中小股東的利益。　　

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所許曉光律師出席會議，并出具法律意見。結(jié)論意見認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市寶恒(集團(tuán))股份有限公司2005年年度股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、關(guān)于召開本次股東大會通知。

　　2、本次股東大會決議。

　　3、法律意見書。

　　4、會議記錄。

　　5、其他相關(guān)資料。

　　特此公告

　　深圳市寶恒(集團(tuán))股份有限公司

　　2006年4月21日　

　　附：劉洪玉先生簡歷

　　劉洪玉，1962年10月出生,畢業(yè)于