G宏峰2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 10:45 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議沒有議案被否決情況。

　　2、本次會議沒有新議案提交表決。

　　二、會議召集召開情況：

　　1、會議通知：本公司2006年4月4日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的通知。

　　2、召開時間：2006年4月20日。

　　3、召開地點：北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室。

　　4、召開方式：現場記名投票。

　　5、召集人：本公司董事會。

　　6、主持人：董事長李運丁先生。

　　7、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。

　　三、會議的出席情況：

　　股東及股東代表3人，代表股份287,779,010股，占上市公司有表決權總股份(561,116,160股)的51.29%。

　　四、議案審議情況：

　　(一)、授權董事會和經理班子辦理變更公司注冊地址事宜。

　　表決情況：

　　同意票287,779,010股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　(二)、變更公司名稱：1、中文名稱改為：宏峰實業股份有限公司。2、英文名稱改為：HONGFENG　　INDUSTRY　　COMPANY　　LIMITED。

　　表決情況：

　　同意票287,779,010股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　(三)、審議通過《公司章程》修正案。

　　表決情況：

　　同意票287,779,009股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　(四)、選舉張亞光先生為公司監事會監事。表決情況：

　　同意票287,779,010股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　五、律師出具的法律意見。

　　1、律師事務所名稱：內蒙古經世律師事務所

　　2、律師姓名：單潤澤

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》的規定，出席會議的股東及召集人員具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)公司2006年第一次臨時股東大會會議決議。

　　(二)關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　內蒙古宏峰實業股份有限公司董事會

　　二00六年四月二十一日