吉林炭素召開股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　根據公司非流通股股東吉炭集團有限責任公司的書面委托，吉林炭素(資訊 行情 論

壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年4月4日發出《吉林炭素股份有限公司關于召開2006年相關股東會議的通知》，并于2006年4月15日發出《吉林炭素股份有限公司關于召開2006年相關股東會議的第一次提示性公告》。根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》以及相關法律法規的要求，現公告相關股東會議第二次提示公告(“本公告”)。有關事項如下：　

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月25日下午2:00-4:00

　　網絡投票時間為：2006年4月21日-2006年4月25日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月21日至2006年4月25日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月21日上午9：30至2006年4月25日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年4月14日

　　3、現場會議召開地點：吉林省吉林市和平街九號吉林炭素多功能會議廳

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票權”)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將在《上海證券報》和《證券時報》上發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告，時間分別為2006年4月15日和2006年4月21日。

　　8、會議出席對象

　　1)本次相關股東會議的股權登記日為2006年4月14日，凡在2006年4月14日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本公告公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)或委托公司董事會進行投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2)公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　1)吉林炭素股票自2006年3月20日起停牌，本公司董事會在2006年3月29日公告了非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，公司股票于2006年3月30日復牌。

　　2)本公司董事會已申請自相關股東會議股權登記日(2006年4月14日)的次一交易日起至改革規定程序結束之日吉林炭素股份有限公司股票停牌。如果公司股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將在相關股東會議結束后兩個工作日內公告相關股東會議表決結果；如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快配合吉炭集團和中鋼集團以及相關債權人進行債務重組和股權收購過戶工作，直至債務重組和股權過戶工作完成，并完成對價股份的劃轉后，公司股票復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　《吉林炭素股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本公告第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《吉林炭素股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第七項內容。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排

　　1、溝通期限

　　吉林炭素股票自2006年3月20日起停牌，于2006年3月29日公告協商后的方案，這段時間為溝通期，公司董事會協助非流通股股東，與流通股股東進行了充分的溝通和協商。

　　2、溝通方式

　　非流通股東通過熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行了充分的溝通和協商。

　　3、非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，于2006年3月29日公告協商后的方案，在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，經過董事會申請，公司股票已于3月30日復牌。

　　4、公司股票復牌后，不再調整改革方案。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。參加網絡投票的流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決，網絡投票具體程序見本公告第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，由公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月4日刊登在《上海證券報》和《證券時報》上的《吉林炭素股份有限公司股權分置改革董事會投票委托征集函》或本公告第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、有效營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：吉林省吉林市和平街九號

　　收件人：龐志光

　　郵編：132002

　　聯系電話：(0432)　　2749800　　　2749857

　　傳真號碼：(0432)　　2749375

　　六、參與網絡投票的股東投票程序

　　本次相關股東會議，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的程序

　　1、進行投票的時間為：

　　2006年4月21日-2006年4月25日每個交易日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年4月21日-2006年4月25日的股票交易時間)。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：360928

　　投票簡稱：吉炭投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申報價格

　　《吉林炭素股份有限公司股權分置改革說明書》　　　　　　　　　　1.00元

　　③在“委托股數”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、注意事項

　　1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準

　　2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)相關股東會議通過互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)公司相關股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月21日9：30時至2006年4月25日15：00時期間的任意時間。

　　(三)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登陸深交所互聯網投票系統(Http：//wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象:本次投票權征集的對象為2006年4月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月15日至2006年4月25日下午2:00前

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《上海證券報》、《證券時報》)和網站www.szse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年4月4日在《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《吉林炭素股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　吉林炭素股份有限公司董事會

　　2006年4月20日

　　附件一：現場會議授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席吉林炭素股份有限公司2006年相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數:　　　　　　　　　　　　　　　委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　年月　日

　　附件二：董事會征集投票權授權委托書

　　股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　本人【　　　　　　】或本公司【　　　　　　】作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的董事會征集投票權報告書全文、召開相關股東會議會議通知及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在本次相關股東會議召開前，本人或本公司有權隨時按董事會征集投票權報告書確定程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自或委托代理人登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　本人或本公司作為授權委托人，玆授權委托吉林炭素股份有限公司董事會按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

　　本公司【　　　　　　　　】或本人【　　　　　　　　】對本次征集投票權事項的投票意見：

　　審議事項：贊成【　　　　　】反對【　　　　　】棄權【　　　　　】《吉林炭素股份有限公司股權分置改革方案》。

　　(注：請根據股東本人意見決定對上述議案選擇贊成、反對、棄權并在相應表格內打勾，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托股東對該項征集事項投贊成票)

　　本授權委托的有效期：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　個人股東填寫委托人身份證號：

　　聯系電話：

　　法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章：

　　法定代表人簽字：

　　聯系電話：

　　送達地址：

　　簽署日：　　　年　月日