思達高科2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　本公司2005年度股東大會于2006年4月20日上午9：00在鄭州市經三路北26號思達數

碼大廈9樓公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共2人，代表股份185684478股，占公司總股本59.02%，(社會公眾股股東沒有人參加本次會議)符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定。會議召開方式為現場投票方式，會議召集人為公司董事會，大會由董事長劉雙河先生主持。會議以記名投票方式通過如下決議：

　　一、審議通過2005年年度報告及摘要(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股，反對0股。)；

　　二、審議通過2005年度董事會工作報告(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股，反對0股。)；

　　三、審議通過2005年度監事會工作報告(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　四、審議通過2005年財務決算報告(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股，反對0股。)；

　　五、審議通過修改《公司章程》的議案(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股，反對0股。)。

　　六、選舉產生了公司第四屆董事會，以下人員為公司第四屆董事會董事：

　　劉雙河先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　李　方先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　邱求元先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　劉遵義先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　張復生先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　七、選舉產生了公司第四屆監事會，以下人員為公司第四屆監事會監事：

　　宋麗女士(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　毛志仁先生(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股,反對0股。)；

　　劉美鈺先生經職工推選為公司監事。

　　八、審議通過為子公司中山伊達科技有限公司提供擔保的議案(同意：185684478股，占出席會議股份總數100%，棄權：　0股；反對：0股。)

　　九、審議通過了聘用會計師事務所的議案(贊成185684478股，占出席會議股份總數100%；棄權0股，反對0股。)；

　　十、審議通過2005年度利潤分配議案(同意：185684478股，占出席會議股份總數100%，棄權：　0股；反對：0股。)

　　河南仟問律師事務所執業律師趙虎林先生出席本次會議為會議見證，認為：本次股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、議案的提出方式和程序以及本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，會議合法有效。　

　　特此公告

　　河南思達高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司

　　二零零六年四月二十日