巨輪股份2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　根據中國證監會發布的《上市公司章程指引(2006　年修訂)》、中國證監會證監公

司字[2006]38　號《通知》，依據《上市公司股東大會規則》的有關規定，公司實際控制人揭陽市外輪模具研究開發有限公司、鄭明略和洪惠平提議增加了《廣東巨輪模具股份有限公司章程(修訂案)》和《廣東巨輪模具股份有限公司股東大會議事規則(修訂案)》兩個議案，并經股東大會表決通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東巨輪模具股份有限公司(以下簡稱"公司")2005年度股東大會于2006年4月20日上午9：30在公司辦公樓會議室召開,出席本次股東大會的股東及股東授權代表共6名，代表有表決權的股份117,195,800股，占公司總股份　183,300,000股的　　63.94%，其中有限售條件的流通股股東或股東代表人4名，代表有表決權的股份116,610,000股，占公司總股份的63.62%，無限售條件流通股股東或股東代表人2名，代表有表決權的股份585,800股，占公司總股份的0.32%，本次會議由董事會召集，董事長吳潮忠先生主持，公司董事、監事、高管人員、保薦代表人及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定和《公司章程》的要求。

　　二、議案的審議情況

　　會議采取逐項審議，集中表決、記名投票方式，審議通過了如下提案：

　　1、《2005年度董事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　2、《2005年度監事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　3、《2005年度財務決算報告》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　4、《2005年度利潤分配預案》

　　經中和正信會計師事務所有限公司出具的中和正信審字(2006)第7—046號審計報告確認，公司2005年度實現凈利潤58,164,294.65元，根據《公司章程》規定，按10%提取法定盈余公積金5,816,429.46元、按5%提取法定公益金2,908,214.73元后，加上年初未分配利潤79,225,088.06元，扣除支付2004年度股東現金紅利21,150,000.00元，實際可供股東分配的利潤為107,514,738.52元。

　　為回報股東并結合公司發展資金需求情況，以公司2005年12月31日總股本18330萬股為基數，向全體股東按每10股派現金股利人民幣1.6元(含稅)，共計2,932.80萬元，剩余未分配利潤78,186,738.52元滾存至下年度。

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　5、《2005年度報告》及《2005年度報告摘要》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　《廣東巨輪模具股份有限公司2005　年度報告》全文刊登于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；《廣東巨輪模具股份有限公司2005　年度報告摘要》全文詳見2006　年3月18日《中國證券報》、《證券時報》。

　　6、《關于2005年度董事和高級管理人員薪酬的議案》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　2006年度公司董事和高級管理人員薪酬繼續按此標準發放。

　　7、《關于續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　8、《廣東巨輪模具股份有限公司章程(修訂案)》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　《廣東巨輪模具股份有限公司章程(修訂案)》刊登于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　9、《廣東巨輪模具股份有限公司股東大會議事規則(修訂案)》

　　該議案的表決結果為：經出席本次股東大會有表決權的117,195,800股贊成，(其中，有限售條件流通股116,610,000股，無限售條件流通股585,800股)，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　《廣東巨輪模具股份有限公司股東大會議事規則(修訂案)》刊登于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事閻秋生先生、陳錦棋先生、鄭璟華先生分別進行了述職并向股東大會提交了《獨立董事2005年度述職報告》，對2005年度出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履行職責情況進行了報告。

　　《述職報告》全文刊登于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經國信聯合律師事務所陳默、盧旺盛律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，大會所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年四月二十日