云南白藥臨時股東大會暨股改股東會議公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　云南白藥(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云南白藥”)分別于2006年3月29日和2006年4月7日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及深圳證券交易所指定信息披露網站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2006年第一次

臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》和《關于股權分置改革溝通情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月28日14：00時

　　網絡投票時間為：2006年4月25日———2006年4月28日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月25日-4月28日期間每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月25日9：30至　4月28日15：00期間的任意時間。

　　2、相關股東會議股權登記日：2006年4月20日

　　3、現場會議召開地點：云南省昆明市二環西路222號

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月21日、2006年4月25日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)中介機構的相關人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為《云南白藥集團股份有限公司以盈余公積金向流通股股東轉增股本暨股權分置改革方案》。

　　根據《公司法》的規定，公司盈余公積金轉增方案須經公司股東大會批準。根據《管理辦法》的規定，股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次盈余公積金轉增方案是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議盈余公積金轉增方案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開臨時股東大會暨相關股東會議，將本次盈余公積金轉增方案與股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日為同一日。鑒于本次盈余公積金轉增方案是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，本次合并議案需同時滿足以下條件方可實施，即包括盈余公積金轉增方案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統對本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　公司董事會同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《證券時報》上的《云南白藥集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。　

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、聯系人：黃艾農　　吳偉　　莊瑞萍

　　2、聯系電話：0871-8324159、8323680、8350538

　　3、聯系傳真：0871-8324169

　　4、電子信箱：ynby＠ynby.cn

　　5、聯系地址：云南省昆明市二環西路222號

　　五、2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。

　　(2)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　(3)異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：

　　2006年4月25日、4月26日、4月27日每日上午9：00-12：00，下午14：30-17：00，以及4月28日上午9：00-12：00。

　　3、聯系方式：

　　登記地址：云南省昆明市二環西路222號

　　書面回復地址：云南省昆明市二環西路222號

　　郵政編碼：650118

　　聯系電話：0871-8324159、8323680、8350538

　　聯系傳真：0871-8324169

　　聯系人：黃艾農　　吳偉　　莊瑞萍

　　六、采取網絡投票的投票程序

　　(一)采取交易系統的投票

　　1、投票的起止時間：2006年4月25日-4月28日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1元代表股權分置改革方案的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　4、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“云南白藥”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　5、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年4月25日9：30至4月28日15：00期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(三)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(　http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　七、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年4月20日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年4月21日—2006年4月27日正常工作日上午9：00至下午17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于2006年3月29日在《證券時報》上刊登的《云南白藥集團股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　八、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　云南白藥集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月20日

　　附件1

　　股東登記表

　　茲登記參加云南白藥集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　股東帳戶號碼：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　持股數：

　　年　　　　月　　　　　日

　　附件2

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席云南白藥集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006　年　　　月　　　日

　　(本授權委托書復印件及剪報均有效)