G 深機場：第三屆董事會第七次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 00:23 深圳證券交易所 | |||||||||
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股票簡稱：深圳機場股票代碼：000089公告編號：2006-9 深圳市機場股份有限公司 第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市機場股份有限公司第三屆董事會第七次會議通知于2006年4月10日書面送達各位董 事、監事及高級管理人員，會議于2006年4月19日如期召開。楊進軍董事長、張延山、郭德法、 湯大杰、陸建清董事及韓彪獨立董事親自出席了會議，張立民獨立董事未能出席委托韓彪獨 立董事代為行使表決權。會議由楊進軍董事長主持。會議的召開符合法律、法規、規章和公 司章程的規定。2位監事、5位高級管理人員列席會議。 會議審議并通過如下議案： 1、關于修改公司章程的議案（詳細內容請參閱附件）； 本項議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲通過。 2、關于召開2005年度股東大會的通知； 本項議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲通過。 3、公司2006年第一季度報告。 本項議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲通過。 報告已刊登在2006年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cni nfo.com.cn）上。 特此公告。 深圳市機場股份有限公司董事會 二OO六年四月十九日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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