春暉股份召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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　　證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：春暉股份(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：2006-008

　　廣東開平春暉股份有限公司關(guān)于召開

　　2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2006 年5 月22 日14：30 在廣東省開平市長(zhǎng)沙港口路10 號(hào)三埠

　　假日酒店三樓會(huì)議廳召開公司2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議�，F(xiàn)將

　　有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006 年5 月22 日14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年5 月18 日— 5 月22 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006 年

　　5 月18 日、19 日、22 日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2006 年5 月18 日9：

　　30—2006 年5 月22 日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006 年5 月12 日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　廣東省開平市長(zhǎng)沙港口路10 號(hào)三埠假日酒店三樓會(huì)議廳

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　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過深

　　圳證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可

　　以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)

　　投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布兩次股東大會(huì)提示公告，兩次提示公告

　　的時(shí)間分別為 2006 年5 月13 日和5 月18 日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2006年5月12日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)

　　算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出

　　席本次股東會(huì)議及參加表決；

　　(2)不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)

　　人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(3)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)股票自2006年4月17日起停牌，最晚于2006年

　　4月日27復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　(2)本公司董事會(huì)將在2006年4月26日(含當(dāng)日)之前公告非流通股股東

　　與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告

　　后下一交易日復(fù)牌。

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　　(3)如果本公司董事會(huì)未能在2006年4月26日(含當(dāng)日)之前公告協(xié)商

　　確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票

　　于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革

　　規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為《廣東開平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革

　　方案》。詳細(xì)內(nèi)容見公司本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海

　　證券報(bào)》上的《廣東開平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利：流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，

　　并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督

　　管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審

　　議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決

　　的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東

　　可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)對(duì)本次股東會(huì)議審議

　　事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見附件1。

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　　公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在

　　股東會(huì)議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在股東會(huì)議上行使投票表決權(quán)。

　　有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

　　《上海證券報(bào)》上的《廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票及法律法規(guī)規(guī)定的其他

　　一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先

　　順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為

　　準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、投票結(jié)果查詢通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投

　　票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18：00之后登陸深圳證

　　券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：//www.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”

　　功能，可以查看投票結(jié)果。

　　4、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過, 則不論流

　　通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要

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　　其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次股東

　　會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行溝通：

　　1、 聯(lián)系電話：0750-2276949 2223786 2228111 轉(zhuǎn)287、286

　　2、 傳真號(hào)碼：0750-2276959

　　3、 互聯(lián)網(wǎng)址：htt://www.my0976.com

　　4、 電子信箱：my0976@my0976.com

　　5、 通過發(fā)放征集意見函、走訪機(jī)構(gòu)投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　　1、登記手續(xù)有以下方式：

　　擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理

　　人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請(qǐng)持股東帳

　　戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托

　　書，于2006年5月17日- 19日期間上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到廣東

　　省開平市長(zhǎng)沙港口路10號(hào)公司證券部辦理登記手續(xù)；參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東也可

　　在會(huì)議召開當(dāng)日進(jìn)行登記；以信函或傳真方式可于2006年5月19日下午17：30

　　前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記，書面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票

　　賬號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托

　　人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書)，并注明“2006年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議登記”字樣。授權(quán)委托書格式見附件2。

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　　2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證

　　明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　4、聯(lián)系方式：

　　登記地址：廣東省開平市長(zhǎng)沙港口路10號(hào)公司證券部

　　書面回復(fù)地址：廣東省開平市長(zhǎng)沙港口路10號(hào)公司證券部

　　郵政編碼： 529300

　　聯(lián)系電話：0750-2276949 2223786 2228111轉(zhuǎn)287、286

　　傳真號(hào)碼：0750-2276959

　　聯(lián)系人：陳偉奇

　　六、董事會(huì)投票委托征集方式

　　1、征集對(duì)象：截止2006年5月12日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006 年5 月18 日-5 月21 日正常工作日上午9:00

　　至下午17:30。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　詳見公司于本日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊

　　登的《廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》

　　七、其他事項(xiàng)

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　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)

　　程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月十七日

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　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、 投票代碼

　　深市掛牌投票代碼 深市掛牌投票簡(jiǎn)稱 表決議案數(shù)量 說明

　　360976 春暉股份 1 A 股

　　2、 表決議案

　　公司簡(jiǎn)稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　春暉股份 1

　　廣東開平春暉股份有限公

　　司股權(quán)分置改革方案

　　1 元

　　3、 表決意見

　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1 股

　　反對(duì) 2 股

　　棄權(quán) 3 股

　　4、 買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

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　　1、股權(quán)登記日持有“春暉股份”A 股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投

　　同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　360976 買入 1 元 1 股

　　2、如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2 股，

　　其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)

　　360976 買入 1 元 2 股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、 對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加廣東開平春暉股份有限公司2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股相

　　關(guān)股東會(huì)議。

　　姓名： 聯(lián)系電話：

　　股東帳戶號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　年 月 日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席廣東開平春暉股份有

　　限公司2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　(本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）