四川圣達召開2006年第一次臨時股東大會通知

　　證券代碼： 000835 證券簡稱：四川圣達 公告編號：2006-015

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司召開2006 年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年5 月10 日(星期三)上午10 點00 分(會期半天)

　　2.召開地點：成都市高新區(qū)天府大道北段20 號高新商務廣場B 座2 樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　　(1)凡截止至2006 年4 月27 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊持有本公司

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司聘請的有證券從業(yè)資格的律師，以及公司邀請的其他有關人士。

　　二、會議審議事項

　　(一)關于與四川圣達集團有限公司資產(chǎn)置換的議案

　　1、提案名稱：關于與四川圣達集團有限公司資產(chǎn)置換的議案。

　　2、提案具體內容詳見2006 年4 月20 日《中國證券報》上的本公司“資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易的公告”。

　　3、特別強調事項：公司關聯(lián)股東-四川圣達集團有限公司應回避表決。

　　(二)關于修改《公司章程》的議案

　　1、提案名稱：關于修改《公司章程》的議案。

　　2、披露情況：提案具體內容詳見2006 年4 月20 日《中國證券報》上的本公司“2006

　　年第1 次臨時董事會會議決議公告”之附件“關于修改《公司章程》的議案”。

　　3、特別強調事項：本提案需由股東大會以特別決議通過。

　　(三)審議關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　1、提案名稱：審議關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　2、披露情況：提案具體內容詳見2006 年4 月20 日《中國證券報》上的本公司“2006

　　年第1 次臨時董事會會議決議公告”之附件“關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》

　　的議案”。

　　3、特別強調事項：無。

　　(四) 審議關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案

　　1、提案名稱：審議關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案。

　　2、披露情況：提案具體內容詳見2006 年4 月20 日《中國證券報》上的本公司“2006

　　年第1 次臨時董事會會議決議公告”之附件“關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的

　　議案”。

　　3、特別強調事項：無。

　　(五) 審議關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　1、提案名稱：審議關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　2、披露情況：提案具體內容詳見2006 年4 月20 日《中國證券報》上的本公司“2006

　　年第1 次臨時監(jiān)事會會議決議公告”之附件“關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的

　　議案”。

　　3、特別強調事項：無。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)個人股東親自出席會議的，持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、代理委托書。法人股東應由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、加蓋法人印章的代理委托書。委托書授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。

　　出席會議時憑上述資料簽到。授權委托書和經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當在本次會議召開前二十四小時備置于本公司。

　　(2)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006 年4 月28 日上午10:00 至12:00，下午13:00 至16:00

　　3.登記地點：本公司董事會秘書辦公室(成都市高新區(qū)天府大道北段20 號高新商務廣場B 座2 樓，郵政編碼：610041)

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　個人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、代理委托書。法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、加蓋法人印章的代理委托書。委托書授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。

　　出席會議時憑上述資料簽到。授權委托書和經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當在本次會議召開前二十四小時備置于本公司。

　　四、其它事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　(1)聯(lián)系人：謝樹江、王嬌

　　(2)聯(lián)系電話：028-85322169

　　(3)傳真：028-85322166

　　2.會議費用：出席會議者食宿、交通費自理

　　五、授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲委托_________________先生/女士代表我(或我單位)出席四川圣達實業(yè)股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會，并依下列指示對列入該次股東大會的有關議案行使表決權：

　　1、關于與四川圣達集團有限公司資產(chǎn)置換的議案投“ ”票；

　　2、關于修改《公司章程》的議案投“ ”票；

　　3、關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案投“ ”票。

　　4、關于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案投“ ”票。

　　5、關于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案投“ ”票。

　　受托人簽名： 受托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：

　　委托人簽名(法人股東蓋章)： 委托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期限：至 年 月 日

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司董事會

　　2006 年4 月19 日