大同水泥召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 17:34 深圳證券交易所

　　股票簡稱：大同水泥(資訊行情論壇)股票代碼：000673　公告編號：2006-11

　　　大同水泥股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　經2006年4月18日召開的公司四屆董事會二次會議審議通過，決定召開2005年度股東大會，具體事宜通知如下：　

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年5月20日(星期六)上午9時

　　2、召開地點：公司二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　(1)本公司的董事、監事、高級管理人員；

　　(2)凡在2006年5月11日(星期四)下午交易結束后在深圳證券登記公司登記在冊的本

　　公司全體股東。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告。

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告。

　　3、審議公司2005年度報告正文及年度報告摘要。

　　4、審議公司2005年度財務決算報告。

　　5、審議公司2005年度利潤分配及公積金轉增股本預案。

　　6、審議關于調整應收款項壞賬準備會計估計變更及對利潤影響的報告。

　　7、審議關于提取應收款項壞帳準備及提取存貨跌價準備的議案。

　　8、審議關于預計2006年度日常關聯交易計劃的議案。

　　9、審議關于修訂《公司章程》的議案。

　　上述提案中內容詳見公司于2006年4月20日在《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登的公司相關公告。

　　三、會議登記方法：

　　符合出席會議條件的股東，請于2006年5月19日(星期五)上午8：30-11：30持本人身份證、深圳股東賬戶卡、股權登記證明，委托代理人另加持授權委托書；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可將本人身份證、深圳股東賬戶卡、授權登記證明，通過傳真方式進行登記。

　　四、其他事項

　　本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉鎮

　　聯系電話：0352-4062400　　傳　　真：0352-4042623

　　聯　系　人：李明華張立坤

　　特此公告　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　大同水泥股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月18日

　　授權委托書

　　茲全權委托　先生(女士)代表我單位(個人)出席大同水泥股份有限公司2005年度

　　股東大會，并代為行使表決權。(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)