*ST威達召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 17:32 深圳證券交易所

　　證券簡稱：*ST 威達證券代碼：000603 公告編號：2006-010

　　威達醫用科技股份有限公司關于召開2005 年年度股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　威達醫用科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第五次會議定于2006 年5 月25 日召開2005 年度股東大會。現將有關具體事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2006 年5 月25 日上午9：30。

　　2、會議地點：深圳市福田區北環大道青海大廈29 樓公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議表決方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006 年5 月19 日下午15：00 時收市后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決。

　　(2)公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　(3)公司聘請的法律顧問。

　　二、會議議題

　　1、審議公司2005 年年度報告正文及摘要；

　　2、審議公司董事會2005 年年度工作報告；

　　3、審議公司監事會2005 年年度工作報告；

　　4、審議公司2005 年年度財務決算報告；

　　5、審議公司2005 年年度利潤分配方案；

　　6、確認2005 年度公司日常關聯交易；

　　7、審議公司日常關聯交易的議案；

　　8、審議關于聘請公司2006 年度會計師事務所的議案；

　　9、審議全面修改后的公司章程。

　　三、會議登記方法

　　會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于2005 年5 月24 日前(上午9:30-11:30,下午14:30 時-17:00 時)，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用傳真或信函方式登記(傳真或信函方式在5 月24 日17:00 時前傳真或送達至公司董事會辦公室為準)。

　　本次股東大會會議登記地點為：深圳市福田區北環大道青海大廈29 樓公司會議室。

　　四、其他事項

　　1、電話：0755--83949925

　　2、傳真：0755--83949932

　　3、聯系人：袁亮

　　4、郵編：518031

　　5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　五、備查文件

　　威達醫用科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議及公告。

　　特此公告。

　　威達醫用科技股份有限公司董事會

　　二00 六年四月十八日

　　1. 附1：授權委托書

　　茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席威達醫用科技股份有限公司2005 年年度股東大會，并代為行使全部表決權(如部分授權，請具體注明)。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人證券帳戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：

　　附2：股東登記表

　　截止2006 年5 月19 日下午15：00 時交易結束時，本公司(或本人)持有ST 威達

股票(證券代碼：000603)，現登記參加公司2005 年年度股東大會。

　　單位名稱(或姓名)：聯系電話：

　　身份證號碼：股東帳戶號：

　　持有股數：

　　注：此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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