G解放關于召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000516 證券簡稱：G 解放 公告編號：2006-024

　　西安解放集團股份有限公司關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年5 月25 日(星期四)上午9：30 開始，會期預計半天。

　　2.召開地點：西安市東大街解放市場6 號開元商城辦公樓5 樓會議室

　　3.召集人：西安解放集團股份有限公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　1).截止2006 年5 月17 日(星期三)下午收市時，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　2).本公司董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1. 提案名稱:

　　1) 審議《2005 年董事會工作報告》；

　　2) 審議《2005 年監事會工作報告》；

　　3) 審議《2005 年度財務決算報告》；

　　4) 審議《2005 年度利潤分配預案》；

　　5) 審議修改后的《公司章程》(草案)；

　　6) 審議修改后的《股東大會議事規則》(草案)；

　　7) 審議《董事會議事規則》(草案)；

　　8) 審議《監事會議事規則》(草案)；

　　9) 換屆選舉董事、獨立董事、監事；

　　10)審議《關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所的議案》。

　　2.披露情況：

　　上述提案的相關內容請查閱2006 年3 月9 日及今日刊登在《證券時報》上的本公司第六屆董事會第十八次會議決議公告、第六屆董事會第十九次會議決議公告和巨潮資訊(www.cninfo.com.cn)2006 年3 月9 日的本公司《2005年年度報告》、2006 年4 月20 日的本公司《公司章程》(草案)、《股東大會議事規則》(草案)、《董事會議事規則》(草案)、《監事會議事規則》(草案)。

　　3.特別強調事項：

　　1)關于獨立董事候選人任職資格的相關材料需報深圳證券交易所審核備案，如審核無異議后，方可提交股東大會選舉；

　　2)公司3 位獨立董事將在本次股東大會上提交年度述職報告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1) 法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記；

　　(2) 個人股股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

　　(3) 傳真或信函亦可辦理登記。

　　2.登記時間：2006 年5 月18 日至5 月19 日辦公時間，股東亦可在會議召開當日進行登記。

　　3.登記地點：本公司證券管理部

　　四、其它事項

　　1. 會議聯系方式：

　　公司地址： 西安市東大街解放市場六號

　　聯系電話： (029) 87217854

　　傳真號碼： (029) 87217705

　　聯 系 人： 張 宏 管 港

　　2. 會議費用：本次會議食宿交通費自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席西安解放集團股份有限公司2005 年度股東大會。具體事宜委托如下：

　　1.代理人對會議議案(是 /否)具有表決權。

　　2.代理人代表本人(本單位)：

　　對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投贊成票；

　　對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投反對票；

　　對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投棄權票。

　　3.代理人對可能納入股東大會議程的臨時提案(是 / 否 ) 具有表決權，如有表決權則具體指示是：( )。

　　4.如對1-3 項不作具體指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表決。

　　委托人(簽字或蓋章)： 持股數：

　　委托人身份證號碼 ：

　　委托人證券帳號：

　　代理人身份證號碼：

　　簽發日期： 有效期限：

　　西安解放集團股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日