深圳華強召開2006年第一次臨時股東大會

　　證券代碼：000062 證券簡稱：深圳華強(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006-013

　　深圳華強實業股份有限公司董事會關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議

　　的第一次提示性公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述、或者重大遺漏。

　　深圳華強實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2006 年3 月21 日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2006 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)的第一次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間和地點

　　現場會議時間：2006 年4 月28 日14：00 時

　　現場會議地點：深圳市南山區西麗湖麒麟山莊貴賓樓B 區二樓貴賓廳

　　網絡投票時間為：2006 年4 月26 日—4 月28 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006 年4月26 日至2006 年4 月28 日每個交易日上午9 : 30-11 : 30，下午13 : 00-15 : 00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間2006 年4 月26 日9 : 30 至2006 年4 月28 日15:00 期間內的任意時間。

　　3、股權登記日：2006 年4 月19 日(星期三)

　　4、會議提示公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，本公司發布兩次臨時股東大會暨相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006 年4 月20 日、2006 年4 月26 日。

　　5、會議表決方式：本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托公司董事會投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加表決的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006 年4 月19 日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員、公司律師、保薦機構代表。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日次一交易日(即2006 年4 月20 日)至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為《深圳華強實業股份有限公司股權分置改革議案》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，轉增股本需經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。由于轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此，公司董事會決定將審議公積金轉增股本的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將轉增股本議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項進行投票表決。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司董事會向公司流通股股東征集本次審議事項的投票權。

　　有關征集投票權的具體程序見公司于2006 年3 月21 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網站上的《深圳華強實業股份有限公司董事會關于股權分置改革臨時股東大會暨相關股東大會的投票委托征集函》及本通知第五項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、參加現場會議登記方法

　　1.登記手續：

　　a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：廣東省深圳市深南中路華強路口華強集團一號樓七樓

　　郵政編碼： 518031

　　聯系人：周紅斌、黃志敏

　　聯系電話：0755-83216296 ；83030181

　　傳真：0755-83365392

　　3、登記時間：

　　2006 年4 月26 日9：00—17：00

　　五、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為深圳華強截至2006 年4 月19 日(星期三)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006 年4 月20 日9:30——2006 年4 月28 日11:00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《證券時報》)和網站( 巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006 年3 月21 日在《證券時報》上刊登的《深圳華強實業股份有限公司董事會關于股權分置改革臨時股東大會暨相關股東大會的投票委托征集函》。

　　六、采取網絡投票的投票程序

　　(一)通過交易系統投票

　　1、投票代碼

　　投票代碼 投票簡稱 表決議案

　　360062 華強投票 1

　　2、表決議案

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格

　　深圳華強 1 公司股權分置改革方案1 元

　　3、表決意見

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1 股

　　反對 2 股

　　棄權 3 股

　　4、買賣方向：均為買入

　　5、投資者進行投票的時間

　　2006 年4 月26 日～2006 年4 月28 日的每個交易日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　6、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

　　2006 年4 月26 日9:30～4 月28 日15:00 期間的任意時間。

　　2、投票注意事項

　　(1)不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(三)查詢投票結果

　　投資者可以通過證券營業部查詢投票結果，也可于投票當日下午18:00 之后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。

　　七、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　深圳華強實業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年四月二十日