國農(nóng)科技召開2005年度股東大會通知

　　證券代碼：000004　　證券簡稱：國農(nóng)科技　　公告編號：2006-006

　　　　　　　深圳中國農(nóng)大科技股份有限公司召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年5月25日(周四)上午9：30，會期半天。

　　2.召開地點：北京市海淀區(qū)學(xué)清路38號金碼大廈A座3樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　　(1)、凡截止2006年5月17日(星期三)下午收市時在深圳

　　(2)、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、嘉賓。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司2005年度報告及年度報告摘要；

　　2、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　4、審議公司2005年度財務(wù)決算報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預(yù)案；

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)有限公司的議案；

　　7、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　該議案需經(jīng)股東大會特別決議通過。

　　8、審議關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　9、審議關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案；

　　10、審議關(guān)于修改《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

　　上述具體內(nèi)容詳見同日公告(公告編號：2006-004、2006-005 )

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式及受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

　　1)個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及交割單等憑證原件辦理登記；代理人出席會議應(yīng)持有委托人及代理人的身份證原件、股東帳戶卡及交割單等憑證原件辦理登記。

　　2)法人股股東需持蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位證明或授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記。

　　3)股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年5月24日全天(星期三)、5月25日開會前半個小時(星期四)。

　　3.登記地點：深圳市科技園科智西路1號23棟北2樓深圳市北大高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司 董事會秘書處 (郵編：518057)

　　四、其它事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李璐

　　聯(lián)系電話：(0755)26954161

　　聯(lián)系傳真：(0755)26954157

　　2.會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書(見附件)

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　深圳中國農(nóng)大科技股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)　　　先生/女士代表本人/單位出席深圳中國農(nóng)大科技股份有限公司

　　2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：