鑫富藥業(yè)召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江杭州鑫富藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2006年4月8日以書(shū)面和電子郵件方式告知各位董事，會(huì)議于2006年4月19日上午9：00在浙江杭州省臨安錦城鎮(zhèn)公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)，由董事長(zhǎng)過(guò)鑫富先生主持，會(huì)議應(yīng)出

席董事9名，親自出席董事8　名，董事葉子騏先生因?yàn)槌霾疃鵁o(wú)法參加本次會(huì)議，授權(quán)公司副董事長(zhǎng)林關(guān)羽先生代為參加并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成以下決議:　

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2006年第一季度報(bào)告》；全文詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；正文詳見(jiàn)公司2006-013號(hào)公告。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；全文及對(duì)比式修改稿詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈治理綱要〉的議案》；《治理綱要》全文詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；全文詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　五、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；全文詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　六、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2005年年度股東大會(huì)的通知》的議案：

　　(一)　會(huì)議時(shí)間：2006年5月20日上午九時(shí)起。

　　(二)　會(huì)議地點(diǎn)：浙江杭州臨安錦城鎮(zhèn)公司綜合辦公樓一樓會(huì)議室。

　　(三)　會(huì)議期限：半天。

　　(四)　會(huì)議議程：

　　1、《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《公司2005年年度報(bào)告》；

　　4、《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、《關(guān)于聘任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　7、《關(guān)于向銀行借款的議案》；

　　8、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；

　　9、《關(guān)于修改＜治理綱要＞的議案》；

　　10、《關(guān)于修改＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

　　11、《關(guān)于修改＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

　　12、《關(guān)于修改＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

　　獨(dú)立董事宣讀2005年度述職報(bào)告(不作為審議事項(xiàng))。

　　以上1-7項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2006年3月28日刊登在指定信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的公司2006-003號(hào)董事會(huì)決議公告。

　　(五)　會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止2006年5月15日下午15：00交易結(jié)束，在中國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席會(huì)議。股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附1)。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　(六)　會(huì)議登記辦法：

　　1、登記時(shí)間：2006年5月19日(上午8：00時(shí)-11：00時(shí)，下午14：00時(shí)-16：00時(shí))。

　　2、登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記(股東登記表見(jiàn)附2)。

　　3、股東若委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決權(quán)的應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司董秘處。

　　4、會(huì)議登記地點(diǎn)：浙江杭州臨安錦城鎮(zhèn)公司綜合辦公樓董秘處。

　　(七)　其他事項(xiàng)：

　　1、出席會(huì)議股東的住宿交通等費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系電話：0571-63759205

　　傳　　真：0571-63759225

　　地　　址：浙江杭州臨安錦城鎮(zhèn)

　　郵　　編：311300　　　聯(lián)系人：陽(yáng)志勇　、吳卡娜

　　特此公告

　　浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年四月二十日

　　附1：　

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托　　　　　先生(女士)代表本單位(本人)出席浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

　　委托股東(公章或簽字)：

　　身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

　　委托人持有股份數(shù)：

　　委托人帳戶卡號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附2：

　　股東登記表

　　截止2006年5月15日下午15：00時(shí)交易結(jié)束時(shí)本公司(或本人)持有002019鑫富藥業(yè)

　　單位名稱(或姓名)：　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：

　　身份證號(hào)碼：　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號(hào)：

　　持有股數(shù)：

　　日期：2006年　月　日