G深南光召開2005年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2006年4月18日公司第四屆董事會第十四次會議決定于2006年5月30日召開公司2005年度股東大會，現(xiàn)將召開2005年度股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　㈠　會議召集人：本公司董事會

　　㈡　會議日期和時(shí)間：2006年5月30日上午9：00

　　㈢　會議地點(diǎn)：深圳市深南中路68號深圳市格蘭云天大酒店26層會議室

　　㈣　會議召開方式：現(xiàn)場會議，逐項(xiàng)表決

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　㈠　審議《公司董事會2005年度工作報(bào)告》；

　　㈡　審議《公司監(jiān)事會2005年度工作報(bào)告》；

　　㈢　審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　㈣　審議《公司2005年度利潤分配的議案》；

　　㈤　審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　㈥　審議《關(guān)于公司續(xù)聘深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　㈦　審議《關(guān)于選舉公司董事的議案》；

　　㈧　審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

　　㈨　審議《關(guān)于公司為控股子公司深圳中航觀瀾地產(chǎn)發(fā)展有限公司貸款2.5億元人民幣提供擔(dān)保的議案》；

　　㈩　審議《關(guān)于公司為控股子公司深圳中航觀瀾地產(chǎn)發(fā)展有限公司貸款1.9億元人民幣提供擔(dān)保的議案》；

　　(十一)　審議《關(guān)于公司為全資子公司深圳市格蘭云天大酒店發(fā)行1億元集合信托產(chǎn)品提供擔(dān)保的議案》。

　　三、會議出席對象：

　　㈠　截止2006年5月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　㈡　本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　㈢　本公司聘任的法律顧問；

　　㈣　因故不能參加大會的股東，可授權(quán)委托代理人出席(授權(quán)委托書式樣附后)。

　　四、會議登記辦法：

　　㈠　法人股東需持其法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)，個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)，委托出席的須持有授權(quán)委托書；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　㈡　本次會議的登記時(shí)間為2006年5月22日—29日期間的工作日9：00—16：00，及2006年5月30日8：30—9：00。

　　㈢　本次會議的登記地點(diǎn)為深圳市深南中路68號航空大廈32層(

　　㈣　參加會議的股東請于會前半小時(shí)到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　㈠　會期預(yù)計(jì)半天，與會股東食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　㈡　聯(lián)系人：李揚(yáng)

　　㈢　聯(lián)系電話：0755-83689888-13221

　　㈣　聯(lián)系傳真：0755-83688903

　　深圳市南光(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十八日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　先生／女士代表本人／本單位出席深圳市南光(集團(tuán))股份有限公司二○○五年度股東大會，并行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股權(quán)：

　　委托人帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人(簽字)：

　　被委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托權(quán)限：

　　委托日期：