G穗恒運召開2005年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況：

　　(一)召開時間：2006年5月23日(星期二)上午9：00。

　　(二)召開地點：廣州開發(fā)區(qū)開發(fā)大道728號恒運大廈6層會議室。

　　(三)召集人：本公司董事會。

　　(四)召開方式：現(xiàn)場投票表決方式。

　　(五)出席對象：

　　1、截止2006年5月18日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其授權(quán)委托代理人；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議公司2005年度董事會工作報告；

　　(二)審議公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　(三)審議公司2005年度總經(jīng)理工作報告；

　　(四)審議公司2005年度財務(wù)報告；

　　(五)審議公司2005年利潤分配預(yù)案；

　　(六)審議公司2005年年度報告正文及摘要；

　　(七)審議關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付相應(yīng)報酬的議案；

　　(八)審議公司章程(2006年修訂本)的議案；

　　(九)審議公司股東大會議事規(guī)則(2006年修訂本)；

　　(十)審議公司董事會議事規(guī)則(2006年修訂本)；

　　(十一)審議公司監(jiān)事會議事規(guī)則(2006年修訂本)。

　　以上第(一)至(七)項議案的具體內(nèi)容披露于2006年3月23日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)。第(八)至(十一)項議案的具體內(nèi)容披露于2006年4月20日巨潮資訊網(wǎng)。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上做年度述職報告。

　　三、現(xiàn)場會議登記辦法

　　(一)登記方式：

　　1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證出席；

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及截止登記日托管券商出具的股份證明(交割單)出席；

　　(二)登記時間：2006年5月22日上午8：00至下午4：30。

　　(三)登記地點：本公司董事會秘書室。本地股東可持前述有效證件直接到公司辦理登記手續(xù)；外地股東可先將有關(guān)證件復(fù)印后以信函、傳真方式進行登記，待現(xiàn)場出席會議時出示有關(guān)證件原件。

　　(四)授權(quán)委托代理人出席會議需提交的文件：

　　股東若因故不能親自出席本次會議，可書面授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書格式見本通知第五項)。該代理人出席會議需提交的文件有：1、授權(quán)委托書原件；2、委托人的持股證明原件和其身份證明文件復(fù)印件；3、代理人應(yīng)出示本人的身份證，并提交其復(fù)印件。

　　四、其他事項

　　(一)聯(lián)系地址：廣州開發(fā)區(qū)開發(fā)大道728號恒運大廈6層廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司董事會秘書室；

　　郵編：510730

　　聯(lián)系人：李德鑫、連蕙

　　電話：(020)82068252

　　傳真：(020)82068358

　　(二)本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　　　　　先生／女士代表單位(個人)出席廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司2005年度股東大會并代行使會議所有議案的表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：二00六年　　　月　　日

　　廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日