G柳工召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 16:47 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年5月20日(星期六)上午8時30分

　　2.召開地點：廣西柳州市柳太路1號公司綜合技術大樓1樓多功能廳

　　3.召集人：本公司董事會

　　4.召開方式：現場投票方式

　　5.出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年5月12日深交所收市后在冊的公司全體股東(如股東本人不能出席，可委托他人代為出席，受托人可以不是公司的股東，授權委托書附后)；

　　(3)公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1.審議公司2005年度董事會工作報告。

　　2.審議公司2005年度監事會工作報告。

　　3.審議公司2005年度利潤分配預案。

　　4.審議公司2005年年度報告。

　　5.審議關于預計公司2006年度日常關聯交易的議案。

　　6.審議關于續聘公司2006年度財務審計機構的議案。

　　7.審議關于公司募集資金投資項目變更實施主體和地點的議案。

　　8.審議關于公司章程及其相關附件(股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則)修改的議案。

　　以上審議事項具體內容詳見公司在2006年3月29日、2006年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露的董事會決議公告、年度報告及相關公告。

　　除上述審議的事項外，公司獨立董事將在股東大會上作述職報告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　法人股東持法人營業執照、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；個人股東本人持個人身份證、股東賬戶卡、券商出具的股權憑證或委托出席者持委托人股權憑證、委托人股東賬戶卡、委托人親自簽署的授權委托書、受托人身份證(外地股東可用傳真或信函方式登記)辦理登記手續。

　　2.登記時間：2006年5月15日至16日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。

　　3.登記地點：公司董事會秘書處。

　　未在登記日登記的股東也可以參加股東大會。　　

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系地址：廣西柳州市柳太路1號公司董事會秘書處

　　聯系人：王祖光先生　　黃華琳先生　　　聯系電話：(0772)3886509，3886510

　　傳　真：(0772)3886510　　　　　

郵政編碼：545007

　　2.會議費用：自理

　　五、授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本單位)出席廣西柳工機械股份有限公司2005年度股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人姓名：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人簽名：

　　(該授權委托書復印有效)

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2006年04月18日