G京山召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北京山輕工機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2006　年5月26日召開2005年年度股東大會，具體情況如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、召開時間：2006　年5月26日上午9：00

　　2、召開地點：湖北省京山縣經濟技術開發區輕機工業園公司總部行政辦公樓二樓會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年5月23日下午3:00　收市后，在中國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。　

　　(2)公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師和其他邀請人員等。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《公司2005年年度報告及摘要》；

　　2、審議《公司2005年董事會工作報告》；

　　3、審議《公司2005年監事會工作報告》；

　　4、審議《公司2005年度財務決算報告》；

　　5、審議《公司2005年度利潤分配預案》；

　　6、審議《京山輕機(資訊 行情 論壇)公司章程(修改案)》；

　　7、審議《關于投資造紙機械項目的議案》；

　　8、審議《關于公司日常關聯交易的議案》；

　　9、審議《關于在昆山投資設立公司的議案》；

　　10、審議《關于推選田先平先生擔任公司監事的議案》

　　田先平先生，男，大專學歷，43歲，歷任湖北省京山輕工機械廠車間組長、主任、副廠長，湖北京豐機械有限公司總經理，公司一廠廠長、總調室副總調度長、總調度長、公司第三屆董事會董事等職，現任公司總調度長。沒有在外單位兼職的情況；與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系；截止目前，未持有本公司的股份；從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　11、審議《京山輕機股東大會議事規則(修改案)》

　　12、審議《京山輕機董事會議事規則(修改案)》

　　13、審議《京山輕機監事會議事規則(修改案)》

　　14、審議《關于續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。

　　以上第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十四項的具體內容詳見2006年3月30日的《中國證券報》和《證券時報》，第六、十一、十二、十三項的具體內容詳見2006年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)　國家股、法人股股東登記時應提供單位證明、法定代表人身份證、持股證明；如委托代理人出席，則另提供法人代表授權委托書、出席人身份證。，　

　　(2)　出席會議的自然人股東登記時應提供本人身份證、

　　(3)　委托出席者必須持有委托人親自簽署的授權委托書、受托人身份證、委托人股票帳戶卡、持股憑證才能辦理登記手續。　　

　　(4)　異地股東可使用信函或傳真方式預先登記。

　　2、登記時間：2006年5月24、25日(上午9:00　至11:30,下午14:00至17:00)

　　3、登記地點：湖北省京山縣經濟技術開發區輕機工業園公司證券部

　　聯系人：羅賢旭、謝杏平

　　聯系電話：(0724)7210972

　　聯系傳真：(0724)7210972

　　特此公告。

　　湖北京山輕工機械股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(本人)出席湖北京山輕工機械股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：　　　　　　　　　　　

　　委托人持股數量：

　　委托有效日期：　

　　委托人簽名(蓋章)：

　　年　　　　　月　　　　　　日