G威爾召開2005年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議通知于2006年4月7日分別以書面、傳真和電子郵件形式發出，會議于2006年4月18日在公司三樓會議室召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長周曙光女士主持，公司監事、高管人員及保

薦代表人列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經到會董事審議，本次會議通過了如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2005年度董事會工作報告》；該議案須提交股東大會審議。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2005年度財務決算報告》；該議案須提交股東大會審議。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2005年度利潤分配預案》；

　　經廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的(2006)恒德珠審312號審計報告確認，公司2005年度實現凈利潤6，197，013.19元。根據《公司章程》規定，按10%提取法定盈余公積金619，701.32元、按5%提取法定公益金309，850.66元后，加上年初未分配利潤37，293，141.22元，可供投資者分配的利潤為42，560，602.43元，減去支付2004年度現金紅利16，524，900.00元，實際可供投資者分配的利潤為26，035，702.43元。

　　2005年度利潤分配預案為：以公司2005年12月31日總股本63，290，367股為基數，擬向全體股東每10股派現金紅利0.50元(含稅)，共計派發現金紅利3，164，518.35元，剩余未分配利潤22，871，184.08元滾存至下一年度。本年度不實施資本公積金轉增股本。

　　該議案須提交股東大會審議。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2005年度募集資金使用情況的專項說明》；該議案須提交股東大會審議。

　　該專項說明詳見同日公司2006-007號公告。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2005年年度報告》及其摘要；該議案須提交股東大會審議。

　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2006年第1季度報告》；

　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改公司〈章程〉的議案》；該議案須提交股東大會審議。

　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》；該議案須提交股東大會審議。

　　九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》；該議案須提交股東大會審議。

　　十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》；該議案須提交股東大會審議。

　　十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于吳國強先生請求辭去公司副總經理職務的議案》；

　　內容詳見2006年4月8日《證券時報》、《中國證券報》本公司《高管人員辭職公告》(公告編號：2006-004)。

　　十二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2005年度股東大會的議案》。

　　會議通知見附件。

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日

　　附件：

　　關于召開2005年度股東大會的通知

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司定于2006年5月22日召開2005年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年5月22日(星期一)上午9：30，會期：半天

　　3、會議地點：珠海市南屏南灣大道威爾科技(資訊 行情 論壇)園本公司三樓會議室

　　4、會議召開方式：現場表決

　　二、會議審議事項

　　1、《2005年度董事會工作報告》；

　　2、《2005年度監事會工作報告》；

　　3、《2005年度財務決算報告》；

　　4、《2005年度利潤分配方案》；

　　5、《關于2005年度募集資金使用情況的專項說明》

　　6、《2005年年度報告》及其摘要；

　　7、《關于修改公司〈章程〉的議案》；

　　8、《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　9、《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　10、《關于修改監事會議事規則的議案》；

　　11、《關于續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。

　　公司獨立董事將于2005年度股東大會中進行述職。

　　上述議案的內容詳見2006年4月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的本公司2005-006至009號公告或巨潮網http：／／www.cninfo.com.cn。

　　三、出席會議對象

　　1、截止2006年5月15日(星期一)下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及保薦代表人。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記時間：2006年5月18—19日9：00—11：00，14：00—16：00。

　　2、登記方式：法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；自然人股東須持股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；受托人持授權委托書、委托人股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證進行登記。

　　異地股東可以在登記日截止前以信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)。

　　3、登記地址：廣東省珠海市南屏南灣大道11號威爾科技園本公司董事會秘書辦公室。

　　五、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、本公司聯系方式：

　　聯系人：周良

　　聯系電話：0756—8681601　　　　傳真：0756—8681882

　　聯系地點：廣東省珠海市南屏南灣大道11號威爾科技園本公司董事會秘書辦

　　特此公告。

　　廣東威爾醫學科技股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日

　　附件：

　　授權委托書

　　致廣東威爾醫學科技股份有限公司：

　　茲全權委托　　　先生(女士)，代表我單位(本人)出席于2006年5月22日召開的廣東威爾醫學科技股份有限公司2005年度股東大會并代為行使表決權，對于在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿進行表決。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。