海虹控股召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議時(shí)間：2006年5月22日上午10:00

　　2.會(huì)議地點(diǎn)：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會(huì)議室

　　3.　會(huì)議方式：現(xiàn)場方式

　　4.　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、出席會(huì)議對象：

　　(1)截止2006年5月17日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人(委托書格式附后)；

　　(2)本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(3)本公司聘任律師及特邀嘉賓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、公司2005年度報(bào)告及摘要

　　2、董事會(huì)2005年度工作報(bào)告

　　3、公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　4、公司2005年度利潤分配預(yù)案

　　5、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　6、關(guān)于修改《海虹企業(yè)(控股)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　7、關(guān)于修改《海虹企業(yè)(控股)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　8、關(guān)于修改《海虹企業(yè)(控股)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　9、關(guān)于公司經(jīng)營班子利潤指標(biāo)的議案

　　10、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案

　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　個(gè)人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；

　　委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、持股證明辦理出席登記；

　　法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權(quán)委托書、持股證明辦理出席登記；

　　2、登記時(shí)間：2006年5月18日、19日工作時(shí)間(8:30-12:00及14:30-17:30)

　　3、登記地點(diǎn)：

　　現(xiàn)場登記：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會(huì)秘書處

　　其它方式：異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。敬請參會(huì)股東在出席現(xiàn)場會(huì)議前進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系人：王晨曦

　　聯(lián)系電話：(0898)68510496

　　聯(lián)系傳真：(0898)68510669

　　2、會(huì)議費(fèi)用

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　海虹企業(yè)(控股)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月十八日

　　附：授權(quán)委托書樣式

　　授　權(quán)　委　托　書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(或單位)出席2006年5月22日召開的海虹企業(yè)(控股)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　股東代碼：

　　持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效)