深天馬A召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 16:41 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　

　　一、召開會議基本情況　　　　

　　1.會議時間：2006年5月25日(星期四)上午9:00　　

　　2.會議地點：深圳市深南中路中航苑航都大廈22層本公司會議室　　

　　3.會期：半天　　　　

　　4.召集人：公司董事會　　　　

　　5.召開方式：現場投票　　　　

　　6.出席對象：　　　　

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員、聘任律師。　　　　

　　(2)2006年05月19日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限公司　　　　深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。　　　　

　　二、會議審議事項　　　　

　　1.審議《2005年度董事會工作報告》　　　　

　　2.審議《2005年度監事會工作報告》　　　　

　　3.審議《2005年度財務決算報告》　　　　

　　4.審議《2005年度利潤分配及分紅派息預案》　　　　

　　5.審議《關于變更董事的議案》

　　6.審議《關于變更監事的議案》

　　7.審議《關于聘請2006年度審計機構的議案》　　　　

　　8.審議《關于修改公司章程、股東大會、董事會及監事會議事規則的議案》　

　　三、會議登記辦法　　　

　　1.登記時間：2006年5月24日(上午8：30-12：00，下午1：30-6：00)　　　　

　　2.登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。　　　　

　　3.登記地點：廣東省深圳市深圳天馬微電子股份有限公司辦公室(深圳市福田區深南中路航都大廈22層),信函登記請注明"股東大會"字樣，

　　通訊地址：深圳市福田區深南中路航都大廈22層公司辦公室

　　郵　　　　編：518031　　　　　　傳真：0755-83790431。　　　

　　四、其他事項　　　

　　1.與會股東食宿和交通費用自理。　　　　

　　2.會議咨詢：公司辦公室　

　　聯系電話：0755-83790775　　83793863　　　　　　　

　　聯系人：杜李麗、劉長清　　　　

　　特此通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月20日

　　附：　　　　　　　　　　　　

　　授　權　委　托　書　　　　

　　茲授權委托　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席深圳天馬微電子股份有限公司第十二屆(2005年度)股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：　　年　　月　　日