登海種業召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 16:28 全景網絡－證券時報

　　經山東登海種業(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”第二屆董事會第九次會議審議通過，決定于2006年5月20召開2005年度股東大會，現將相關事項公告如下：

　　(一)會議時間：2006年5月20日上午9：00

　　(二)會議地點：山東登海種業股份有限公司培訓中心

　　(三)召集人：公司董事會

　　(四)召開方式：現場投票

　　(五)會議議程

　　1.審議公司董事會工作報告

　　2.審議公司監事會工作報告

　　3.審議公司2005年度財務決算的議案

　　4.審議公司2005年度利潤分配方案

　　5.審議公司2005年度報告及其摘要

　　6.審議關于修改公司章程的議案

　　8.審議關于變更募集資金投資項目的議案

　　9.審議關于調整部分董事薪酬的議案

　　10.聽取獨立董事述職報告

　　上述第1、3、4、5、6、7、8、9項議案為公司第二屆董事會第九次會議審議通過了議案。第2項為公司第二屆監事會第五次會議審議通過的議案。詳見刊載于2006年4月18日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第二屆董事會第九次會議決議公告、公司第二屆監事會第五次會議決議公告和公司2005年度報告。

　　(六)出席會議人員

　　1.截至2006年5月15日下午15時交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2.公司董事、監事及全體高級管理人員；

　　3.公司聘任的見證律師及保薦機構代表。

　　(七)會議登記辦法

　　1.登記時間：2006年5月16日、17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　2.登記方式

　　法人股股東須營業執照復印件、法定代表人授權委托書和股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東須持本人身份授權委托書(附件1)、委托人股東賬戶卡及委托人持股證明辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記；以上投票代理書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘辦公室。

　　3.登記地址：公司董秘辦公室

　　聯系電話：0535-2788889傳真：0535-2788875

　　(八)其他事項

　　本次會議時間半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　聯系人：于洪發　陶旭東

　　附件1：授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表單位(個人)出席山東登海種業股份有限公司年度股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　委托日期：　　　年　　月　　日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　特此公告。

　　山東登海種業股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十九日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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