G 深天地：第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 00:04 深圳證券交易所

　　證券代碼:000023證券簡稱:G深天地公告編號:2006-027

　　深圳市天地（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市天地（集團）股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議通知于2006年3月13日（

　　星期一）以書面通知的形式發(fā)出，于2006年3月18日（星期六）在天地集團公司總部十樓會議

　　室召開。應(yīng)到董事12人，親自出席的董事9人，委托他人出席的董事3人。董事胡澤恩先生及

　　獨立董事馬保國先生、張武先生因工作原因，未能出席本次會議，分別委托董事何東先生、

　　獨立董事侯莉穎女士、范直清先生代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會監(jiān)事及公司其他高級管理

　　人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊玉

　　科先生主持。

　　會議審議并通過了關(guān)于公司南灣石場場平工程關(guān)聯(lián)交易的整改報告。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年四月二十日