國農科技：董事會決議公告

　　證券代碼：000004證券簡稱：國農科技公告編號：2006-004

　　深圳中國農大科技股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳中國農大科技股份有限公司第六屆董事會第八次會議于2006年4月7日以傳真及電子

　　郵件方式發出書面通知，會議于2006年4月18日上午10：00-12：30在北京市海淀區清華東路

　　17號中國農業大學東校區五號樓公司會議室召開，應到董事9人，實到8人。董事陳章良先生

　　因出差未能出席董事會，監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公

　　司章程》的規定。會議各項議案獲得出席董事一致同意，形成如下決議：

　　一、審議通過公司《2005年度報告及年度報告摘要》，并提請2005年股東大會審議；（

　　8票同意，0票反對，1票棄權）

　　二、審議通過公司《2005年度董事會工作報告》，并提請2005年股東大會審議；（8票同

　　意，0票反對，1票棄權）

　　三、審議通過公司《2005年度總經理工作報告》；（8票同意，0票反對，1票棄權）

　　四、審議通過公司《2005年度財務決算報告》，并提請2005年股東大會審議；（8票同意，

　　0票反對，1票棄權）

　　五、審議通過公司《2005年度利潤分配預案》，并提請2005年股東大會審議；（8票同意，

　　0票反對，1票棄權）

　　經深圳鵬城會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤人民幣 -13，577，008.63元，

　　本公司按權益比例享有控股子公司盈余公積轉入 2，466，970.67元，加年初未分配利潤

　　1，098，397.78元，本年度可供股東分配利潤為 -10，011，640.18元。

　　根據公司經營發展情況，本年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

　　六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，并提請2005年股東大會審議；（8票同

　　意，0票反對，1票棄權）

　　同意續聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構，審計費用為人

　　民幣250，000.00元，公司另負擔審計人員的食宿費用。

　　七、審議通過《修改〈公司章程〉的議案》，并提請2005年股東大會審議；（見巨潮網

　　站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反對，1票棄權）

　　八、審議通過《修改公司〈股東大會議事規則〉的議案》，并提請2005年股東大會審議

　��；（見巨潮網站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反對，1票棄權）

　　九、審議通過《修改公司〈董事會議事規則〉的議案》，并提請2005年股東大會審議；

　�。ㄒ娋蕹本W站http://www.cninfo.com.cn）（8票同意，0票反對，1票棄權）

　　十、 審議通過《關于股票交易實行退市風險警示特別處理的議案》；（8票同意，0票反

　　對，1票棄權）

　　由于本公司2005年度繼續出現虧損，導致連續兩年虧損，根據《深圳證券交易所上市交

　　易規則》的有關規定，本公司股票交易將實施退市風險警示的特別處理。公司證券簡稱相應

　　變更為"*ST國農"，證券代碼仍為"000004"不變，股票報價的日漲跌幅限制為5%。

　　十一、審議通過召開公司2005年度股東大會的議案。（8票同意，0票反對，1票棄權）

　　特此公告。

　　深圳中國農大科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年四月二十日